北京天坛生物制品股份有限公司董事会四届二十二次会议决议暨召开2009年度股东大会的公告.pdfVIP

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编号：临2010-010 北京天坛生物制品股份有限公司 董事会四届二十二次会议决议暨召开 2009 年度 股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性称述或者重大遗漏。 北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 二十二次会议于2010 年3 月5 日以书面文件方式发出会议通知，于2010 年3 月17 日8：00 在北京召开。会议应到董事九人，实到董事八人，董 事赵铠先生因公务不能出席会议，委托董事姚桐利先生代为表决。监事会 五名监事列席了会议。会议出席人数符合 《公司法》及《公司章程》规定 的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。 会议做出决议如下： 一、 审议通过《2009 年度报告》正本及其摘要 该议案提交2009 年度股东大会审议。 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 二、 审议通过《2009 年度董事会工作报告》 该议案提交2009 年度股东大会审议。 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 三、 审议通过《2009 年度总经理工作报告》 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 四、 审议通过《2009 年度决算报告》 - 1 - 该议案提交2009 年度股东大会审议。 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 五、 审议通过《2010 年度预算报告》 该议案提交2009 年度股东大会审议。 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 六、 审议通过《2009 年度内部审计工作报告》 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 七、 审议通过《2010 年度内部审计工作计划》 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 八、 审议通过《2009 年度内控自我评价报告》 详见年报附件。 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 九、 审议通过《2009 年度社会责任报告》 详见年报附件。 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 十、 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 十一、 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 十二、 审议通过《公司信息外部使用管理制度》 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 - 2 - 十三、 审议通过《关于天职国际会计师事务所2009 年度审计工作 的总结报告》 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 十四、 审议通过《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的 议案》 同意继续聘任天职国际会计师事务所为本公司审计机构，聘期一年， 确定其年度审计费用为35 万元。 该议案提交2009 年度股东大会审议。 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 十五、审议通过《关于资产盘亏及毁损处置的议案》 同意公司确认2009 年资产报废损失 2,500,009.97 元，其中固定资产 损失480,330.80 元，存货损失2,019,679.17 元。全年累计资产报废损失 46,387,222.22 元，其中固定资产损失 9,213,955.33 元，存货损失 35,266,163.61 元，无形资产损失1,907,103.28 元。 该议案提交2009 年度股东大会审议。 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 十六、审议通过《关于对 2009 年末部分资产计提资产减值准备的议 案》 同意2009 年末计提资产减值准备 3,111,884.02 元。 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 十七、 审议通过《关于申请12.5 亿元授信额度的议案》 - 3 - 同意申请 12.5 亿元授信额度，其中包括：专项资金贷款授信额度