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600962 国投中鲁果汁股份有限公司五届五次董事会会议材料 国投中鲁果汁股份有限公司 600962 2013 年年度报告 1 / 136 600962 国投中鲁果汁股份有限公司五届五次董事会会议材料 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 四、 公司负责人郝建、主管会计工作负责人全宇红及会计机构负责人（会计 主管人员）毛永春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 前瞻性陈述的风险声明 无 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 是 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 八、 其他 无 2 / 136 600962 国投中鲁果汁股份有限公司五届五次董事会会议材料 目录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 9 第五节 重要事项 27 第六节 股份变动及股东情况 31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 36 第八节 公司治理 47 第九节 内部控制 51 第十节 财务会计报告 52 第十一节 备查文件目录 136 3 / 136 600962 国投中鲁果汁股份有限公司五届五次董事会会议材料 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 控股股东、国投公司 指 国家开发投资公司 公司、本公司、国投中鲁 指 国投中鲁果汁股份有限公司 山东鲁菱 指 山东鲁菱果汁有限公司 韩城中鲁 指 韩城中鲁果汁有限公司 山西国投中鲁 指 山西国投中鲁果汁有限公司 河北国投中鲁 指 河北国投中鲁果蔬汁有限公司 富平中鲁 指 富平国投中鲁果蔬汁有限公司 万荣中鲁 指 万荣中鲁果汁有限公司 临猗国投中鲁 指 临猗国投中鲁果汁有限责任公司 辽宁国投中鲁 指 辽宁国投中鲁果汁有限公司 云南国投中鲁 指 云南国投中鲁果汁有限公司 青岛国投中鲁 指 青岛国投中鲁果汁有限公司 中鲁美洲 指 中鲁美洲有限公司 中诚果汁 指 乳山中诚果汁饮料有限公司 徐州中新 指 徐州中新果业有限责任公司 运城中新 指 运城中新果业有限责任公司 中鲁饲料 指 乳山中鲁生物饲料有限公司 中新果业 指 中新果业有限公司