2015年第一次临时股东大会资料.PDFVIP

沈阳商业城股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会资料 2015 年5 月 沈阳商业城股份有限公司2015 年第一次临时股东大会资料 沈阳商业城股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会表决方式的说明 沈阳商业城股份有限公司2015 年第一次临时股东大会的表决方 式如下： 一、每位出席会议的股东（包括股东代表）依其所代表的股份数 额对会议议案行使表决权，一股一票。 二、表决采用记名投票的办法，以书面形式进行。由每位股东（包 括股东代表）在票面的同意、反对、弃权项下任选一项，不选或多选 均按无效表决处理；选中以后，在该项旁边的括号内用钢笔或签字笔 打“√”(对勾）用其他符号表示的一律视为无效表决。 三、与会股东（包括股东代表）对大会议案进行专项审议，如与 会股东（包括股东代表）未审议完毕，口头通知主持人，否则视为审 议完毕。 四、大会对议案采用专项审议、集中统计表决的方法，议案审议 表决结束后，进行集中统计。大会设监票人，计票人，在监票人的监 督下，由大会计票人员对每一表决结果进行统计，统计结束后由监票 人将统计结果当场公布。 五、本次大会议案必须经出席会议的股东（包括股东代表）所持 表决权的半数以上通过,其中《修改公司章程的议案》和《修改公司 股东大会议事规则的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之 二以上通过。 1 沈阳商业城股份有限公司2015 年第一次临时股东大会资料 议案一 关于公司董事会换届选举的议案—非独立董事 各位股东及股东代表： 公司第五届董事会成员任期即将届满，根据公司法、公司章程的 有关规定进行换届选举，公司五届董事会提名张殿华、王奇、钟鹏翼、 王斌、陈哲元、张瑜红6 名同志为第六届董事会非独立董事候选人。 非独立董事候选人简历如下： 张殿华：男，60 岁，中共党员，研究生学历，高级经济师、高 级政工师。曾任亚明商店、塔湾商店、陵北商店、皇姑百货、北市大 楼、和平商场党支部书记、经理、党委书记、沈阳市商业局党办主任、 党委副书记、党委书记、沈阳商业城（集团）党委书记、总裁，沈阳 商业城股份有限公司董事、总经理、董事长。现任沈阳商业城股份有 限公司董事、名誉董事长。沈阳市人大常委会委员。 王 奇：男，52 岁，中共党员，本科学历，经济师。曾任沈阳 市商业科学研究所、市商科汽车配件经销公司助理工程师、所长助理、 副所长、副经理、经理，沈阳商业城（集团）业务处长、总裁助理， 沈阳商业城股份有限公司董事、副总经理、副总裁、总裁、副董事长。 现任沈阳商业城股份有限公司董事、董事长，沈阳铁西百货大楼有限 公司董事长。沈阳市人大代表。 钟鹏翼：男，60 岁，汉族，硕士学位，高级经济师。曾任深圳 市工业品集团公司副总经理、深圳市奥康德集团总经理、深圳市友谊 2 沈阳商业城股份有限公司2015 年第一次临时股东大会资料 贸易中心董事长、深圳长城控股有限公司独立董事。现任香港茂业国 际控股有限公司董事、副董事长。 王 斌：男，49 岁，汉族，硕士学位，高级会计师。曾任中国 远洋运输集团财务副科长、香港招商集团财务总监、华孚色纺股份公 司财务总监、董事。现任茂业国际控股有限公司副总裁、董事。 陈哲元：男，44 岁，研究生，中共党员，经济师、高级经营师。 曾任中国化学工程第四建设公司总经理办公室主任、党委宣传部长， 人人乐商业集团总裁办主任、行政总监，万港物流集团行政人事总监、 董事长助理，茂业国际控股有限公司(0848HK)副总经理，现任山西茂 业置地房地产开发有限公司总经理。深圳市罗湖区第六届人民代表大 会代表。 张瑜红：女，49 岁，本科学历，曾任深圳市金山利胜科技有限 公司副董事长。现任深圳市琪创能贸易有限公司副董事长。 董事会未发现上述董事候选人有违《公司法》、《公司章程》以及 被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。近三年未受中国证 监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次