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公告编号：2016-009 证券代码：837160 证券简称：凯诘电商 主办券商：中泰证券 上海凯诘电子商务股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年第四次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股 东大会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批 准及履行相关必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年06 月17 日09 时00 分 结束时间：2016 年06 月17 日12 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 4 公告编号：2016-009 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2016 年6 月13 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员 (七)会议地点：上海市徐汇区古美路1582 号总部园二期C 座4F 上海 凯诘电子商务股份有限公司会议室 二、会议审议事项 （一）《关于上海凯诘电子商务股份有限公司股票发行方案 的议案》； （二）《关于签署附生效条件的股票发行认购合同的议案》； （三）《关于申请变更公司股票转让方式的议案》 （四） 《关于因本次股票发行修改上海凯诘电子商务股份有限 公司章程的议案》； （五）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及 变更公司股票转让方式相关事项的议案》； （六） 《关于提名崔敏女士任公司董事的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 2 / 4 公告编号：2016-009 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身 份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委 托人股东账户卡和代理人本人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身 份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账 户卡和持股凭证； 4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人 身份证、加盖法人印章并由该法人股东法定代表人签署的书面委托 书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证； 5、股东可以以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话 方式登记。 (二)登记时间: 2016 年06 月17 日8 时00 分至9 时00 分 (三)登记地点: 上海市徐汇区古美路1582 号总部园二期C 座4F 上海凯诘电子商 务股份有限公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：刘孟 地址：上海市徐汇区古美路1582 号总部园二期C 座4F 邮编：200233 联系电话：021 3 / 4 公告编号：2016-009