上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2017年第一次临.PDF

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2017-009 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 九次会议决议，定于2017 年3 月21 日召开2017 年第一次临时股东大会，本次 股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次会议 的有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会 2 、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过了 《关于提请召开2017 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 4 、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间为：2017 年3 月21 日 （星期二）14 时45 分 （2 ）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年3 月21 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00； （3 ）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017 年 3 月 20 日下午15:00 至2017 年3 月21 日15:00。 5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 1 （ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或符 合规定的其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结 果为准。 6、会议出席对象 （1）2017 年3 月14 日15:00 深圳证券交易所结束后在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是公司的股东。(授权委托书式样见附件一) ； （2 ）公司董事、监事和高级管理人员； （3 ）公司聘请的见证律师及相关人员。 7、会议地点：上海浦东新区花木路800 号上海帝盛酒店（原上海丽悦酒店） 三楼牡丹厅。 二、会议审议事项 1、会议审议的议案： （1）《关于变更经营范围、变更注册资本、修改公司章程并提请股东大 会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》 2 、披露情况 上述议案的具体内容，详见2017年3月3 日刊登在中国证监会指定信息披露网 站上的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》。 三、会议登记方法 1、登记时间：2017年3月15 日-2017年3月20 日（法定节假日除外），上午9点 至下午4点； 2 、登记地点：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部 3、登记方式： 2 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续； （2 ）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续； （3 ）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《上海凯利 泰医疗科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会回执》（附件二），以便登记 确认。传真在2017年3月20 日16时前送达公司证券事务部。来信请寄：上海市瑞 庆路528号23幢4楼证券事务部，邮