上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2016年第六次临.PDF

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2016-098 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于召开2016 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 八次会议决议，定于2016 年 12 月6 日召开2016 年第六次临时股东大会，本次 股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次会议 的有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2016 年第六次临时股东大会 2 、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过了 《关于提请召开2016 年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 4 、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间为：2016 年12 月6 日（星期二）14 时45 分 （2 ）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年12 月6 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00； （3 ）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年 12 月 5 日下午15:00 至2016 年12 月6 日15:00。 5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 1 （ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或符 合规定的其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结 果为准。 6、会议出席对象 （1）2016 年 11 月30 日15:00 深圳证券交易所结束后在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本 次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是公司的股东。(授权委托书式样见附件一) ； （2 ）公司董事、监事和高级管理人员； （3 ）公司聘请的见证律师及相关人员。 7、会议地点：上海浦东新区花木路800 号上海帝盛酒店（原上海丽悦酒店） 三楼牡丹厅。 二、会议审议事项 1、会议审议的议案： （1）《关于增补选举独立董事候选人的议案》； 2 ）《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及 （ 工商变更登记的议案》； 2 、披露情况 上述议案的具体内容，详见2016年11月14 日刊登在中国证监会指定信息披露 网站上的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公 告》。 三、会议登记方法 1、登记时间：2016年11月30 日-2016年12月5 日（法定节假日除外），上午9 点至下午4点； 2 2 、登记地点：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部 3、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续； （2 ）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续； （3 ）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《上海凯利 泰医疗科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会回执》（附件二），以便登记 确认。传真在2016年12月5 日16时前送达公司证券事务部