2005年第三次临时股东大会会议资料.pdfVIP

成都人民商场（集团）股份有限公司 2005 年第三次临时股东大会会议资料 成都人民商场（集团）股份有限公司 二00 五年第三次临时股东大会会议资料 二00 五年十二月十七日 成都人民商场（集团）股份有限公司 2005 年第三次临时股东大会会议资料 成都人民商场（集团）股份有限公司 二00 五年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2005 年12 月17 日（星期六）上午10：00 会议地点：都江堰市青城山鹤翔山庄 会议主持人：董事长黄茂如先生 会议议程： 1、主持人宣布会议开始； 2、介绍到会股东及股东授权代表和来宾情况； 3、审议议案： （1）审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程 的议案》； （2 ）审议《关于公司与迪康集团等三方签订〈股权质押协议〉的议案》； （3 ）审议《关于选举公司监事的议案》。 4、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问； 5、投票表决并进行监票、记票工作； 6、主持人宣布表决结果和会议决议； 7、见证律师宣读法律意见书； 8、主持人宣布会议结束。 成都人民商场（集团）股份有限公司 2005 年第三次临时股东大会会议资料 议案一 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案 根据公司经营发展需要，拟在公司经营范围中增加“土地开发，商品房投资 开发，房屋代理、统建、合建，市政基础设施的开发建设，物业管理（以上项目 凭资质许可证开展经营活动）；房屋中介，房屋出租，写字间出租，房屋代租售， 房地产开发业务的委托代办和咨询；装饰材料、其他无需许可或审批的合法项 目”。同时，根据《公司法》及中国证监会的有关规定，对《公司章程》第二章 第十四条公司经营范围进行相应修改。 该议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，现提交本次临时股 东大会审议。 请各位股东审议。 成都人民商场（集团）股份有限公司 董 事 会 2005 年12 月17 日 成都人民商场（集团）股份有限公司 2005 年第三次临时股东大会会议资料 议案二 关于公司与迪康集团等三方签订《股权质押协议》的议案 一、关联交易概述 公司分别于2005年5月10 日、2005年5月31 日与四川迪康产业控股集团股份有 限公司（以下称“迪康集团”）、四川中药现代化科技园投资有限公司（以下称 “四川中药”）、成都迪康血液科技有限公司（以下称“血液科技”）签订了《股 权质押协议》及《股权质押协议之补充协议》，迪康集团、四川中药、血液科技 三方作为出质人将其持有的重庆医药股份有限公司（以下称“重庆医药”）总计 1,567.29万股，占重庆医药总股本的31.07%；以及，迪康集团和四川中药作为出 质人将持有的重庆和平药房连锁有限公司（以下称“重庆和平药房”）总计52% 的股权，全部质押给公司。用于成都翰策科技发展有限公司（以下称“翰策公司”） 欠公司2000万元、深圳市盛唐投资发展有限公司（以下称“盛唐公司”）欠公司 6495万元、翰策公司欠公司下属配送公司1150万元、血液科技欠公司的股权转让 款1800万元及四川和平药房连锁有限公司（以下称“四川和平药房”）欠公司140 万元还款保证，还款保证金额总计为11585万元。质押担保的期限为两年，自出 质股权质押登记手续办理完毕之日起计算。 上述协议签署时，迪康集团持有本公司 65.75%的股权，系本公司原控股股 东，迪康集团持有血液科技95%的股权，迪康集团、血液科技与本公司构成关联 关系，上述股权质押事项已构成关联交易。 二、关联交易标的基本情况 （1）迪康集团、四川中药、血液科技持有的重庆医药总计1,567.29万股，