济南市高新区东方小额贷款股份有限公司第一届董事会第五次.PDFVIP

证券代码: 834339 证券简称:东方贷款公告编号: 2016-006 济南市高新区东方小额贷款股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及盗 JH 会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完桩，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， ]{:对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 另IJ 及连带法律责任。 一、会议召开情况 济南市高新区东方小额贷款股份有限公司(以下简称公司 ) 第一届董事会第五次会议(以下简称会议)于 2016 年 3 月 11 日 在公司会议室召开，会议通知在 2016 年 3 月7 日以电话的方式通知l 全体董事。会议由董事民李吴先生主持，本次会议应出席会议董事 5 名，实际山胳.会议董事5 名。此次会议的召集、召开符合刊 1华人民 共和国公司法》、《济南市高新区东方小额贷款股份有限公司章程》及 《济南市高新区东方小额贷款股份有限公司董事会议事规则》的有关 规定。 二、会议表决情况 与会董事经认真审议并以举手表决方式，审议通过如下议案: (一)审议通过《关于追认公司向中国银行高新支行借款由控股 股东担保的议案))，并提请股东大会审议: 议案内容:2015 年 7 月20 日，公司与中国银行高新支行签订《流 动资金借款合同 ~ t 借款金额人民币 2 ，000.00 万元(授信额度 ，000.00 万元，实际使用 2 ，000.00 万元) ，期限为一年，按照一年 期贷款基准利率上浮 20% 的利率水平和实际使用时间计算并支付利息。 该笔借款 ctJ 公司控股股东济南高新控股集团有限公司(以下简称济 高控股 )提供最高额!保证担保(担保限额为 ，000.00 万元，由于 公司实际使用 2 ，000.00 万元，故实际担保金额为 2 ，000.00 万元)。 2016 年 l 月 15 日该笔借款本息己全部结消。 表决结果: 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案涉及关在 :ijD页，关联董事李吴、王浩在济高控 IJi任职，故 回避表决。 (二)市议通过《关于追认公司向齐鲁银行高新支行借款由控股 IJ9: 东担保的议案))，)1: 提请股东大会审议: 议案内容:2015 年6 月 l 日，公司与齐鲁银行高新支行签订《流 动资金借款合同)) ，借款金额人民币 2 ，000.00 万元(授信额度 2 ，000.00 万元) .期限为一年，按照中国人民银行同期同挡次基准 利率加上 1. 9% 的利率水平和实际使用时间计算并支付利息。该笔借 款由公司控股股东济高控 1J51: 提供保证担保。 2016 年 1 月 6 日该笔借 款本息已全部结洁。 表决结果: 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案涉及关联事项，关联董事李吴、王浩在济高控股任职，故 回避表决。 (三)审议通过《关于追认公司向控股股东济高控股借款的议案))， 2 井提请股东大会审议: 议案内容:济高控股于 2015 年 6 月8 日向山东省国际信托有限 公司借款 70 ，000.00 万元，借款年利率为 8.20% 。经山东省金融办批 准，2015 年7 月 日公司与济高控股签订《金融机构借款分拨协议))， 将以上借款分拨山 1，500.00 万元给公司运营使用，按照支付给山东省 国际信托