成都市兴蓉投资股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公.PDFVIP

证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：20 14-03 成都市兴蓉投资股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉投资股份有限公司( 以下简称“公司”或“本公司”) 于 2014 年 1 月10 日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第七 届董事会第八次会议的通知。会议于2014 年1 月12 日以现场表决方式 在公司会议室召开。会议应到董事8 名，由于董事张颖女士已被拘留， 无法出席会议，实到董事7 名。会议由董事长杨光先生主持，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定。 出席会议的董事经认真讨论审议通过如下决议： 一、审议通过《关于提议张颖女士不再担任公司董事的议案》。 因公司董事张颖女士已被成都市公安局青羊区分局拘留，不能履行 职责，同意张颖女士不再担任公司董事职务。 表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于刘华女士辞去公司董事职务的议案》。 公司董事刘华女士因工作发生变动，申请辞去公司董事职务。现同 意刘华女士不再担任公司董事职务，并对刘华女士在任职期间对公司做 出的贡献表示感谢。 表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于免去张颖女士董事会秘书的议案》。 因公司董事张颖女士已被成都市公安局青羊区分局拘留，不能履行 职责，同意免去张颖女士公司董事会秘书职务。 表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过《关于免去张颖女士副总经理职务的议案》。 因公司董事张颖女士已被成都市公安局青羊区分局拘留，不能履行 职责，同意免去张颖女士公司副总经理职务。 表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过《关于提名帅建英女士为公司董事候选人的议案》。 根据控股股东成都市兴蓉集团有限公司（以下简称“兴蓉集团”）推 荐，经公司第七届董事会提名委员会同意 ，提议增补帅建英女士为公司 第七届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。 表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过《关于提名胥正楷先生为公司董事候选人的议案》。 经公司第七届董事会提名委员会同意，提议增补胥正楷先生为公司 第七届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。 表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。 七、审议通过《关于聘任沈青峰先生为公司董事会秘书的议案》。 根据公司董事长提名，经公司第七届董事会提名委员会同意，聘任 沈青峰先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。 表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。 八、审议通过《关于调整董事会战略委员会成员及明确工作机构的 议案》。 因公司董事张颖女士已被成都市公安局青羊区分局拘留，不能履行 职责，同意调整董事会战略委员会组成人员。 调整后董事会战略委员会由三名董事组成(其中一名独立董事) ，名 单为: 杨光先生、张桥云先生、程进先生 召集人: 杨光先生 以上董事会战略委员会人员任期与本届董事会任期一致。 根据公司《董事会战略委员会实施细则》，明确董事会战略委员会 工作机构为公司投资发展部。 表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。 九、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员及明确工作机构的 议案》。 因公司董事张颖女士已被成都市公安局青羊区分局拘留，不能履行 职责，同意调整董事会审计委员会组成人员。 调整后董事会审计委员会由三名董事组成(其中二名独立董事)，名 单为: 冯渊女士、张桥云先生、杨光先生 召集人:冯渊女士(独立董事、会计专业人士) 以上董事会审计委员会人员任期与本届董事会任期一致。 根据《董事会审计委员会实施细则》，明确董事会审