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守l) 街 BANK OF CHINA 中国银行股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、香港上市规则《企业管治守则》、本行适用的法律法规、本行公 司章程、《中国银行股份有限公司独立董事工作规则》的有关规定， 以及良好公司治理对独立董事的内在要求， 2013 年度本行独立董事 谨慎、认真、勤勉、诚信履职尽职，积极发挥作用，维护本行和股东 包括中小股东的合法权益，促进发展战略规划的不断推进实施，为本 行的发展做出了积极的贡献。现将本年度独立董事履职情况报告如 下: 独立董事的基本情况 本行董事会结构合理、多元化。目前，董事会由 13 名成员组成， 除董事长外，包括 名执行董事、 5 名非执行董事、 5 名独立董事， 独立董事在董事会成员中占比超过二分之一，人数符合本行公司章程 及相关监管要求。本行稽核委员会、风险政策委员会、人事和薪酬委 员会、关联交易控制委员会的主席由独立董事分别担任。 独立董事的主要工作经历和在其他单位任职或兼职情况如下: 周文耀，自 2010 年 10 月起任本行独立董事。曾于 2003 年 4 月 至 2010 年 1 月担任香港交易及结算所有限公司的执行董事及行政总 裁。香港交易及结算所有限公司在香港联合交易所有限公司主板上 市。现任香港数码港管理有限公司主席及中国移动有限公司独立非执 行董事，同时担任 Austra1ianSuper Pty.Ltd. 亚洲咨询委员会委员。 1997 年至 2003 年曾任汇丰投资管理(香港)有限公司亚太(日本除 外)地区总裁。 1992 年至 1997 年及 2003 年至 2010 年 月期间，担 任香港特别行政区公司法改革常务委员会委员。于 2003 年至 2010 年 月期间担任国际证券交易所联会董事并于 2007 年和 2008 年担任该 联会工作委员会主席及于 2009 年任该联会副主席，于 200 年至 2007 年任香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员。 1970 年获香 港大学工程学学士学位，分别于 1979 年及 1982 年获香港大学管理学 文凭及工商管理学硕士学位， 1987 年获香港中文大学财务学文凭(优 异)，并于 2010 年获香港公开大学颁授荣誉社会科学博士。分别于 2003 年、2005 年和 2010 年获得香港特别行政区政府授予的太平绅士 称号、银紫荆星章和金紫荆星章。周先生是香港电脑学会资深院士、 香港大学名誉大学院士、香港科技大学荣誉院士、香港特许秘书公会 资深会士、英国特许秘书及行政人员公会资深会士、香港证券专业协 会荣誉会员及香港加拿大注册会计师协会荣誉注册会计师。 戴国良，自 20 年 3 月起任本行独立董事。在银行业拥有超过 35 年的经验。曾在星展集团控股有限公司( 星展集团)和星展银 行有限公司(星展银行)担任多个主要职位，包括于2002 年至 2007 年期间担任星展集团及星展银行副董事长和首席执行官，于 200 年 至2002 年期间担任星展集团及星展银行总裁兼首席运营官，于 1999 年至 200 年期间担任星展银行首席财务官，并于 2007