广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 ....PDF

证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 上市地点：深圳证券交易所 广州杰赛科技股份有限公司 发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案 发行股份购买资产交易对方 住所（通讯地址） 中国电子科技集团公司第五十四研究所 河北省石家庄市桥西区中山西路589 号 中国电子科技集团公司第五十研究所 上海市普陀区武宁路423 号 中华通信系统有限责任公司 北京市丰台区南四环西路188 号二区9-10 号楼 石家庄发展投资有限责任公司 河北省石家庄市长安区光华路16 号新兴大厦14 层 中电科投资控股有限公司 北京市海淀区阜成路73 号裕惠大厦A 座10 层1007 室 宁波海运股份有限公司 浙江省宁波市北岸财富中心1 幢 华资资产管理有限公司 北京市海淀区北四环西路58 号理想国际大厦16 层1608 室 深圳市安诚信投资有限公司 深州市罗湖区太白路长富花园3 栋(101、102、103) 郑州祥和集团有限公司 郑州市淮河路9 号院 上海技经投资服务中心 上海市普陀区花溪路199 号3150 室 桂林大为通信技术有限公司 广西桂林市六合路98 号 居林弟 上海市虹口区公平路419 号 募集配套资金交易对方 中电科投资控股有限公司 北京市海淀区阜成路73 号裕惠大厦A 座10 层1007 室 不超过9 名其他投资者 待定 独立财务顾问 （北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层） 二〇一六年三月 1 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完 整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 本次重组相关的审计、评估工作尚未完成，公司将在审计、评估完成后再次 召开董事会，编制并披露《广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）》，本公司及董事会全体成员保证本预案所引 用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结 果将在重组报告书中予以披露。 本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次交易相关 事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作 出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致 的投资风险由投资者自行负责。 投资者在评价公司本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关 文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对预案存在任何疑 问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 交易对方声明 本次交易的交易对方中国电科五十四所、中国电科五十所、中华通信、石家 庄发展投资、电科投资、桂林大为、宁波海运、华资资产、深圳安诚信、郑州祥 和、上海技经及居林弟保证并承诺：其将及时向上市公司提供本次重组的相关信 息，其保证为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别