华北高速公路股份有限公司独立董事2009年度述职报告.pdfVIP

证券代码：000916 证券简称：华北高速 华北高速公路股份有限公司 独立董事2009年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！我们作为华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作 制度》等相关法律法规的规定和要求，在2009年的工作中，勤勉、尽责、忠实履 行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独 立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2009年度我 们履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席会议情况 2009年度，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠 实义务和勤勉义务。2009年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2009年度没 有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。 （一）出席董事会会议情况 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 独立董事姓名 备注 董事会次数 (次) (次) (次) 石万鹏 8 5 3 王全洲 8 8 林国伟 8 8 陈尚和 8 6 2 秦 伟 8 8 （二）出席股东大会会议情况 我们出席了2009年公司召开的年度股东大会和临时股东大会。 二、发表独立意见的情况 （一）在 2009 年 2 月 23 日，我们发表的《独立董事关于审核公司召开董事 1 会审议2008年度报告等议案程序的独立意见》认为：公司董事会将于2009年3 月 5 日召开第四届董事会第九次会议，审议 2008 年度报告等议案，会议召开程 序符合相关法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，审议议案均提供 了必备文件，我们认为所提供资料能够使我们对审议事项做出合理判断，同意董 事会按期召开会议。 （二）在 2009 年 2 月 23 日，我们发表的《独立董事关于关联交易的事前认 可意见》华北高速公路股份有限公司（以下简称“华北高速”）拟将所持易通交 通信息发展有限公司76%股权、公司全资子公司华祺投资有限责任公司所持易通 交通信息发展有限公司14%股权转让给招商局物流集团有限公司，上述议案构成 关联交易。华北高速已经向本人提交了关于上述交易的相关资料。 我们作为华北高速的独立董事，现根据中国证监会颁布的《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》和《华北高速公路股份有限公司独立董事工作制 度》的有关规定，同意将上述议案提交给华北高速第四届董事会第九次会议审议。 （三）在 2009 年 2 月 23 日，我们发表的《独立董事关于日常关联交易的事 前认可意见》认为：华北高速公路股份有限公司（“华北高速”）拟与天津市京 津塘高速公路公司、京津塘高速公路北京市公司和河北省公路开发有限公司三家 发起股东重新审议《关联交易协议》、《土地使用权租赁合同》。上述议案构成 关联交易。华北高速已经向本人提交了关于上述交易的相关资料。 我们作为华北高速的独立董事，现