顺络电子：独立董事2010年度述职报告(蔡敬侠) 2011-02-19.pdfVIP

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事二○一○年度述职报告 根据中国证监会发布的《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事指引》 及有关规定，就2010年度独立董事履职情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 公司第二届董事会有4名独立董事，达到了董事会总人数11名的三分之一以 上，符合上市公司建立独立董事制度的要求。其中，王天广先生因个人原因于2010 年4月16日请求辞去独立董事职务，董事会于2010年5月10日召开2010年第二次临 时股东大会，选举蔡敬侠女士为第二届董事会独立董事。 2010年度，公司共召开11次董事会会议，独立董事出席会议的情况如下： 独立董事 本年度应参加 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 投票情况 姓名 董事会次数 次数 次数 次数 自出席会议 （反对次数） 庄志强 11 11 0 0 否 0 黄 平 11 11 0 0 否 0 张 鹏 11 11 0 0 否 0 王天广 5 5 0 0 否 0 蔡敬侠 6 6 0 0 否 0 2010年度，公司共召开了4次股东大会，分别是2009年年度股东大会、2010 年第一次临时股东大会、2010年第二次临时股东大会、2010年第三次临时股东大 会。 2010年度公司独立董事出席股东大会情况如下： 独立董事 任期内召开 实际参加 姓名 股东大会次数 会议次数 庄志强 4 4 黄 平 4 4 张 鹏 4 2 王天广 3 1 1 蔡敬侠 1 1 本年度，公司第二届独立董事能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的 规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本年度独立 董事对提交董事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。 二、2010年度发表独立意见的情况 2010年度独立董事对以下事项发表了独立意见： （一）在公司第二届董事会第十次会议上，对公司拟实施的限制性股票激 励计划（修订稿）发表独立意见并已经公告： 1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计 划的情形，公司具备股权激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；激励对象均为在公 司任职人员且由董事会薪酬与考核委员会认定，激励对象符合《管理办法》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，激励对象的主体资格合法、有效。 3、公司本次限制性股票激励计划（修订稿）的内容符合有关法律、法规 的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、锁定安排、解锁安排未违反有关 法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益