中茵股份：2007年度报告（sst天华）.pdfVIP

中茵股份有限公司 600745 2007 年年度报告 二00八年四月 目录 一、重要提示 2 二、公司基本情况简介 2 三、主要财务数据和指标 3 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员 8 六、公司治理结构 10 七、股东大会情况简介 12 八、董事会报告 13 九、监事会报告 18 十、重要事项 19 十一、财务会计报告 26 十二、备查文件目录 27 1 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 2、上海立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 3、公司负责人高建荣先生，主管会计工作负责人李时英女士，会计机构负责人 （会计主管人员）库洪刚先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：中茵股份有限公司 公司法定中文名称缩写：中茵股份 公司英文名称：JOIN·IN （HOLDING） CO.,LTD. 公司英文名称缩写：JOIN·IN 2、 公司法定代表人：高建荣 3、 公司董事会秘书：吴年有 电话：0714-3066686 传真：0714-3066685 E-mail：nianyouwu@163.com 联系地址：湖北省黄石市团城山6号小区 4、 公司注册地址：湖北省黄石市团城山6号小区 公司办公地址：湖北省黄石市团城山6号小区 邮政编码：435003 公司国际互联网网址：无 公司电子信箱：joinin745@ 5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： . 公司年度报告备置地点：公司办公室 6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：S*ST天华 公司A股代码：600745 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1990年4月5日 公司首次注册登记地点：湖北省黄石市工商行政管理局 公司第1次变更注册登记日期：2003年4月3日 公司第1次变更注册登记地址：湖北省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：420000000013340 公司税务登记号码：420202706811358 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海南京东路61号4楼 三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 2