中天城投：2008年年度报告.pdf

二○○八年度报告 二○○八年度报告 公告编号 ：2009-01 公告编号 ：2009-01 中天城投集团股份有限公司 二○○九年二月 中天城投集团股份有限公司2008 年度报告正文 目 录 第一节 重要提示 ……………………………………………………………2 第二节 公司基本情况简介…………………………………………………………3 第三节 会计数据和业务数据摘要…………………………………………………4 第四节 股本变动情况及股东情况………………………………………………………7 第五节 董事监事高级管理人员和员工情况……………………………………11 第六节 公司治理结构……………………………………………………………17 第七节 股东大会情况简介………………………………………………………22 第八节 董事会报告…………………………… ………………………………24 第九节 监事会报告…………………………… ………………………………41 第十节 重要事项……………………………… ………………………………45 第十一节 财务报告…………………………… ………………………………55 第十二节 备查文件目录………………………………………………………145 1 中天城投集团股份有限公司2008 年度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司董事长罗玉平、财务负责人李梅、会计部经理王正龙声明：保证年度报告中 的财务报告真实、完整。 四川君和会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 中天城投集团股份有限公司董事会 董事长(签字)：罗玉平 二OO九年二月十一日 2 中天城投集团股份有限公司2008 年度报告正文 第二节 公司基本情况简介 一、公司简介 公司中文名称：中天城投集团股份有限公司 公司英文名称：Zhongtian Urban Development Group Company Limited 公司名称缩写：中