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大连大显控股股份有限公司 2013 年第五次临时股东大会 会议资料 （更新版） 大连大显控股股份有限公司 二〇一三年十二月三十日 大连大显控股股份有限公司2013 年第五次临时股东大会会议资料 大连大显控股股份有限公司 2013 年第五次临时股东大会会议议程 会议时间：2013 年12 月30 日上午9 时30 分 会议地点：万达中心写字楼10 楼会议室 主持人：代威 会议议题： 一、审议《关于修订公司章程的议案》 二、审议 《关于公司拟出售相关股权及资产的议案》 三、审议 《关于公司日常关联交易的议案》 四、参加会议股东表决 五、公布表决结果 第一项议案已经公司2013 年 12 月13 日召开的第七届董事会第 十六次会议审议通过；第二项、第三项议案已经公司 2013 年 12 月 19 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过，决定提交公司 2013 年第五次临时股东大会审议。公司董事会决议公告分别刊登于 2013 年 12 月14 日、2013 年 12 月21 日《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》。 大连大显控股股份有限公司董事会 二〇一三年十二月三十日 1 大连大显控股股份有限公司2013 年第五次临时股东大会会议资料 2013 年第五次临时股东大会会议————第一号议案 关于修订《公司章程》的议案 根据公司产业、机构调整预期及《公司法》等法律法规规定，公 司拟对《公司章程》第7.2.1条款进行修订： 原7.2.1 公司设监事会： 公司设监事会。监事会由5 名监事组成。监事会设主席1 人，由 全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事 会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一 名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工 代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 变更后修改为： 公司设监事会。监事会由3 名监事组成。监事会设主席1 人，由 全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事 会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一 名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工 2 大连大显控股股份有限公司2013 年第五次临时股东大会会议资料 代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 请审议。 大连大显控股股份有限公司董事会 二〇一三年十二月三十日 3 大连大显控股股份有限公司2013 年第五次临时股东大会会议资料 2013 年第五次临时股东大会会议————第二号议案 关于公司拟出售相关股权及资产的议案 公司分别于2013 年12 月19 日及2013 年12 月24 日与大连国合 大成置业有限公司签署了《股权及资产转让框架协议》及《股权及资 产转让协议书》，将大连大显电子有限公司79.44%股权及以下六处房 产转让给大连国合大成置业有限公司： 2 序号 房屋坐落 产权证号 建筑面积(m ) 1 革镇堡 甘单字第200780046