粤电力A：关于召开2009年年度股东大会的提示性公告 2010-05-22.pdfVIP

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A 、粤电力B 公告编号：2010-25 广东电力发展股份有限公司 关于召开2009年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东电力发展股份有限公司（以下简称 本公司 或 公司 ）已于 年 月 2010 4 日分别通过巨潮资讯网（ ）以及《中国证券报》、《证券时报》 26 和《香港商报》发布了《关于召开2009年年度股东大会的通知》，定于2010年5 月 日召开本公司 年年度股东大会。 年 月 日，本公司在上述媒体发 26 2009 2010 5 15 布了《关于2009年年度股东大会增加临时提案和补充通知的公告》。为进一步保 护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会 的表决机制，现公布关于召开2009年年度股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间：2010 年 5 月 26 日（星期三）上午9:30 2 、网络投票时间为：2010 年 5 月 25 日－2010 年 5 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 5 月 26 日上午9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为 2010 年 5 月 25 日15:00 至 2010 年 5 月 26 日15:00 期间的任意 时间。 （二）股权登记日：2010 年 5 月 19 日 （三）现场会议召开地点：广州市天河东路2 号粤电广场南塔 25 楼会议室 （四）会议召集人：公司董事会 （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）投票规则 1 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深 圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重 复投票。具体规则为： 如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。 （七）出席对象： 1、凡是在2010 年 5 月 19 日下午15：00 交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股、B 股股东均可参加会议。凡有出 席资格因故不能出席会议者，可书面委托他人出席，代为行使权力； 2 、本公司董事、监事及其他高级管理人员； 3、本公司聘请的律师等相关人员。 二、会议审议事项 1、《关于〈2009 年度董事会工作报告〉的议案》； 2 、《关于〈2009 年度总经理工作报告〉的议案》； 3、《关于〈2009 年度财务报告〉的议案》； 4 、《关于〈2009 年度监事会工作报告〉的议案》； 5、《关于〈2009 年度利润分配和分红派息方案〉的议案》； 6、《关于〈2009 年年度报告〉和〈2009 年年度报告摘要〉的议案》； 7 、《关于聘请公司会计师事务所的议案》； 8、《关于购买董、监事及高管人员责任险的议案》； 9、《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》； 10、《关于选举孔惠天同志为公司董事的议案》；