粤电力A：2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-02-17.pdfVIP

证券简称：粤电力A 粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：20 11-07 广东电力发展股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案 二、会议召开情况 1、召开时间： （1 ）现场会议召开时间：2011年2月16 日（星期三）下午14:30 （2 ）网络投票时间为：2011年2月15 日－2011年2月16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年2 月16 日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为2011年2月15 日15:00至2011年2月16 日15:00期间的任意时间。 2 、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4 、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长潘力先生。 6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司 《章程》的有关规定。 三、会议出席情况 1、股东（代理人）共 149 人，代表股份 1,598,550,826 股，占公司有表决权总 股份57.14%。 其中： （1 ）出席现场会议的股东（代理人）31人，代表股份1,593,674,511股，占公司 1 有表决权总股份56.97%。 （2 ）通过网络投票的股东（代理人）118 人，代表股份 4,876,315 股，占公司 有表决权总股份0.17%。 2 、A 股股东出席情况： A 股股东（代理人）共116 人，代表股份1,554,759,951 股，占公司A 股股东表 决权股份总数72.92%。 其中： （1 ）出席现场会议的A股股东（代理人）3人，代表股份1,550,862,536股，占公 司A股股东表决权股份总数72.74%。 （2 ）通过网络投票的A股股东（代理人）113人，代表股份3,897,415股，占公 司A股股东表决权股份总数0.18%。 3、B 股股东出席情况： B股股东（代理人）共33人，代表股份43,790,875股，占公司B股股东表决权股 份总数6.58%。 其中： （1 ）出席现场会议的B股股东（代理人）28人，代表股份42,811,975股，占公 司B股股东表决权股份总数6.43%。 （2 ）通过网络投票的B股股东（代理人）5人，代表股份978,900股，占公司B 股股东表决权股份总数0.15%。 四、提案审议和表决情况 1、审议通过了《关于向银行等机构申请授信额度的议案》（议案一） 同意公司2011 年向建设银行广东省分行、农业银行广东省分行、工商银行广东 省分行、交通银行广东省分行各申请20 亿元授信额度。授信有效期截至公司股东大 会就公司的授信规模做出新的决议日止。 （1 ）总的表决情况： 同意1,557,680 股，占出席会议所有股东所持表决权97.4433%；反对37,113,028 股，占出席会议所有股东所持表决权2.3217%；弃权3,757,768 股，占出席会议所有 股东所持表决权0.2351%。 （2 ）A 股股东的表决情况： 2 同意1,553,918,687 股，占出席会议A 股股东所持表决权99.9459%；反对835,064 股，占出席会议A 股股东所持表决权0.0537%；弃权6,200 股，占出席会议A 股股 东所持表决权0.0004%。 （3 ）B 股股东的表决情况： 同意3,761,343 股，占出席会议B 股股东所持表决权8.5893%；反对36,