濮耐股份：股东大会议事规则2010年8月) 2010-08-20.pdfVIP

濮耐股份 股东大会议事规则 股东大会议事规则 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 濮耐股份 股东大会议事规则 目 录 第一章 总则2 第二章 股东大会的召集4 第三章 股东大会的提案与通知6 第四章 股东大会的召开7 第五章 股东大会的表决和决议10 第六章 股东大会会议记录14 第七章 附则14 -1- 濮耐股份 股东大会议事规则 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护河南濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（简称“公 司”）和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规 范、高效运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2006 年修订）、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修 订）（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规及《濮阳濮耐高温材料（集 团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订 本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、股东、股东授权代理人、 公司董事、监事、高级管理人员以及列席股东大会的其他有关人员均具有 约束力。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 年召开一次，并应于上一会计年度完结之后的6 个月之内举行。临时股东 大会不定期召开,出现《公司法》和《公司章程》等规定的应当召开临时股 东大会的情形时，临时股东大会应当在2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证 监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公告。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 -2- 濮耐股份 股东大会议事规则 监事的报酬事项； （三）审议批准董事会和监事会的报告； （四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （八）对发