湖北宜昌交运集团股份有限公司2016年度监事会工作报告.PDFVIP

2016 年度监事会工作报告 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告 2016 年，公司监事会全体成员遵照《公司法》、《证券法》、《公 司章程》及公司《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，认真履 行监督职责，依法对公司运作情况、主要经营活动、财务状况和董事、 高级管理人员执行职务行为等事项进行了认真有效的监督，为维护出 资人和公司利益、促进公司稳定发展、经营效益持续增长发挥了积极 作用。 一、监事会工作情况 （一）监事会组织建设情况 公司监事会由 3名监事构成，包括2 名股东代表监事和1 名职工 代表监事。公司监事会主席由公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集 团有限公司推荐，经监事会选举产生。公司监事会对股东大会负责， 具备相对独立性。 （二）2016 年度监事会会议召开情况 2016 年度，公司监事会共召开了7 次会议，其中现场会议4 次， 通讯会议3 次，具体情况如下： 1、2016 年4 月22 日，公司第三届监事会第七次会议以现场方 式召开，审议并一致通过了《2015 年年度报告及其摘要》、《2015 年 度监事会工作报告》、《2015 年度总经理工作报告》、《2015 年度内部 控制评价报告》、《2015 年度财务决算报告和2016 年度财务预算方 案》、《2015 年度利润分配预案》、《关于公司董事、监事及高级管理 人员2015 年度薪酬的议案》、《关于取消投资西陵峡口风景区文化旅 2016 年度监事会工作报告 游项目的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2016 年度审计机构的议案》、《关于控股子公司开展项目用地土地 一级开发事项的议案》、《关于补选第三届监事会监事的议案》等11 项议案。 2、2016 年4 月28 日，公司第三届监事会第八次会议以通讯方 式召开，审议并一致通过了《2016 年第一季度报告》、《关于收购控 股子公司少数股权的议案》等2 项议案。 3、2016 年5 月27 日，公司第三届监事会第九次会议以通讯方 式召开，审议并一致通过了《关于选举监事会主席的议案》。 4、2016 年8 月18 日，公司第三届监事会第十次会议以现场方 式召开，审议并一致通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议 案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《湖北宜昌交运集团股 份有限公司非公开发行股票预案的议案》、《非公开发行股票募集资金 使用的可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议 案》、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》、《关于公司非公 开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《公司控股股东、 实际控制人、董事和高级管理人员关于2016 年非公开发行股票摊薄 即期回报填补措施的承诺的议案》、《关于公司未来三年股东分红回报 规划（2016 年-2018 年）的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效 条件的股份认购协议的议案》、《关于提请股东大会同意公司实际控制 人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于本次非公开发行 股票涉及重大关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权 办理本次发行工作相关事宜的议案》、《关于暂不召开股东大会的议 案》、《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》等15 项议案。 2016 年度监事会工作报告 5、2016 年8 月26 日，公司第三届监事会第十一次会议以现场 方式召开，审议并一致通过了《2016 年半年度报告及摘要》、《关于 对湖北天元物流发展有限公司增资的议案》等2 项议案。 6、2016 年10 月24 日，公司第三届监事会第十二次会议以通讯 方式召开，审议并一致通过了《2016 年第三季度报告》。 7、2015 年12 月26 日，公司第三届监事会第十三次会议以现场 方式召开，审议并一致通过了《关于2016 年第三季度报告更正的议 案》。 二、监事会对重要事项的审核意见 报告期内，监事会根据《公司法》、《