海洋石油工程股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知.pdfVIP

股票代码：600583 股票简称：海油工程 公告编号：临2007-004 海洋石油工程股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 暨召开 2006 年度股东大会的通知 重要提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 海洋石油工程股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2007 年 3 月 1 日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第二届董 事会第二十次会议的通知》。2007 年 3 月 12 日，公司在山东省青岛 经济技术开发区以现场会议方式召开第二届董事会第二十次会议。 本次会议应到董事9 位，实到董事 9位，公司监事、部分高级 管理人员及董事会秘书列席了本次会议，会议的召集和召开符合 法律法规、规章及公司章程的规定。 与会董事经认真审议并表决一致通过如下决议： 一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2006年董事会 工作报告》； 二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2006 年总经理 工作报告》； 三、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2006 年度 财务决算报告》； 四、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2007 年度 固定资产投资预算报告》； 2007 年公司计划投入 26.22 亿元。主要用于公司青岛制造场地 的建设以及大型深水铺管起重船、浅水铺管船和 30000吨下水驳船等 装备的建造，不断提升公司的装备设施能力，满足公司持续发展的需 -1- 股票代码：600583 股票简称：海油工程 公告编号：临2007-004 要。 五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对控股子 公司海洋石油工程（青岛）有限公司增资的议案》； 为满足青岛场地三期工程建设需要，董事会同意由公司和公 司控股子公司深圳市中海石油平台维修安装有限公司按双方原 出资比例合计增资 5 亿元，出资方式为现金，其中公司增加投资 4.95 亿元，深圳市中海石油平台维修安装有限公司增加投资 500 万元。增资后海洋石油工程（青岛）有限公司注册资本达到 10 亿元。 六、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2006 年度 利润分配预案》； 公司拟以 2006 年末总股本 79,200 万股为基数，每 10 股派 发股票股利 2 股和现金红利 1 元（含税），分配方案完成后，公 司的总股本将达到 95,040 万股。本次分配共计派发现金红利 7,920 万元，未分配的利润余额 1,101,815,020.68 元结转至以 后年度分配。 七、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2006 年年 度报告及摘要》； 八、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2007 年度 日常性关联交易的议案》，其中关联董事周守为、徐永昌、王中安和 黄大雅回避了表决，该议案已经公司独立董事事先确认； 九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司利用 闲置资金认购新股及制定相关实施规定的议案》； 公司在未来发展和生产经营过程中，短期内会存在一些暂时闲置 的流动资金，董事会同意在确保资金安全和不影响正常生产经营的前 提下，用不超过 5 亿元的闲置资金（非募集资金）进行沪深两市新股 申购，并授权公司管理层具体负责操作实施，同时审议批准了《公司 -2- 股票代码：600583 股票简称：海油工程 公告编号：临2007-004 新股申购及资金管理实施