天津天士力制药股份有限公司药品采购等日常.pdfVIP

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2007-011号 天津天士力制药股份有限公司 药品采购等日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 关联交易概述 1、 天津天士力制药股份有限公司（以下简称“天士力”或“本公司”）的 控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司（以下简称“天士力营 销集团”）拟于 2007 年度继续向江苏天士力帝益药业有限公司（以下 简称 “帝益公司”）采购药品。因帝益公司为本公司控股股东天津天 士力集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）的控股子公司而构成 本公司的关联法人。因该项关联交易本年度的交易额预计将超过 3000 万元，且将超过本公司 2006 年度经审计净资产的 5 ％，故本关联交易 经本次董事会审议通过后，尚需提请下一次股东大会审议批准。 2 、 本公司拟于 2007 年度继续向天津博科林药品包装技术有限公司（以下 简称“博科林包装公司”）采购包装塑料瓶。因本公司及本公司股东的 高级管理人员在博科林包装公司的董事会中享有 3/5 以上表决权而构 成本公司关联法人。因该项关联交易本年度的交易额预计将超过 300 万元，且将超过本公司 2006 年度经审计净资产的 0.5%，故本关联交易 需提交本次董事会审议批准。 3、 本公司拟于 2007 年度与天津天士力进出口贸易有限公司 （以下简称“贸 易公司”）发生药品销售关联交易。因贸易公司为本公司控股股东集团 公司的控股子公司而构成本公司的关联法人。因该项关联交易本年度 的交易额预计将超过 300 万元，且将超过本公司 2006 年度经审计净资 产的 0.5%，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。 4 、 本公司拟于 2007 年度与金士力佳友（天津）有限公司（以下简称“金 士力佳友公司”）发生产品销售关联交易。因金士力佳友公司为本公司 控股股东集团公司的控股子公司而构成本公司的关联法人。因该项关 联交易本年度的交易额预计将超过 300 万元，且将超过本公司 2006 年 度经审计净资产的 0.5%，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。 5、 本公司拟在 2007 年度与天津天时利服务管理有限公司（以下简称“服 务公司”）就后勤服务事项发生综合服务关联交易，综合服务事项包括： 物业管理、运输服务、餐饮等服务。因服务公司系本公司控股股东的 联营企业而构成本公司的关联法人。因该项关联交易本年度的交易额 预计将超过 300 万元，且将超过本公司2006 年度经审计净资产的 0.5%， 故本关联交易需提交本次董事会审议批准。 6、 上述关联交易依法不需经有关政府部门的特别批准。 二、关联方介绍 1、天士力：该公司成立于 2000 年 4 月，公司住所为天津市北辰科技园区 新宜白大道天士力现代中药城，法定代表人闫希军，注册资本 30，500 万元，经 营范围包括：中药材、中成药加工、化学药品原药、化学药品制剂、生物制品、 滋补营养保健品制造；汽车货物运输。主要产品：复方丹参滴丸和养血清脑颗粒。 2006 年度的净利润为 20550.01 万元，2006 年底净资产为 143467.54 万元，负债 153976.90 万元。 2 、天士力营销集团：该公司成立于 1999 年 6 月，为本公司的控股子公司。 公司住所为天津市北辰科技园区新宜白大道天士力现代中药城，法定代表人吴廼 峰，注册资本 7900 万元，经营范围为中成药、西药制剂、中药饮片、医疗仪器、 化学原料药的批发、零售业务。2006 年度的净利润为 1008.02 万元，2006 年底 净资产 11430.29 万元，负债 59906.41 万元。 3、集团公司：该公司成立于 2000 年 3 月，住所为天津市北辰科技园区新 宜白大道天士力现代中药城，法定代表人吴廼峰，注册资本227