(一)在报告期内募集资金或报告期之前募 - 上海证.pdfVIP

证券代码：600004 股票简称：白云机场 编号：2008-002 广州白云国际机场股份有限公司 董事会第三届十次（2007年度）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据公司章程规定，由公司董事长召集，广州白云国际机场股份有限公司第三届董事 会第十次（2007年度）会议于2008年4月28日以现场表决的方式在广州召开。本次会议 通知于2008年4月15日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。 本次董事会应到董事11名，参加本次会议并进行表决的董事11名，符合《公 司法》和公司章程的有关规定。 本次会议审议并通过了如下决议： 一、 审议《2007年度总经理工作报告》 二、 审议《2007年度财务决算报告》 三、 审议《2008年度固定资产投资计划》 四、 审议《2007年度利润分配方案》 经广东正中珠江会计师事务所审定，本公司截止2007年12月31日实现净利润 360,862,631.91元，归属于母公司的净利润316,791,596.00元，提取法定盈余公积金 31,679,159.60元后，加上2006年度结转之未分配利润685,244,456.81元，扣除2007年 度已分配的普通股股利150,000,000.00元，共计可供股东分配的利润为820,356,893.21 元。2007年度利润分配预案为：按照每10股派现金1.80元 （含税）向本公司全体股东分 配,合计分配207,000,000.00元。 五、 审议《关于对前期已披露的2007年度期初资产负债表相关项目 及金额调整的议案》（详见附件1） 1 六、 审议《公司2007年度报告》及《公司2007年度报告摘要》 七、 审议《公司2008年第一季度报告》 八、 审议《关于聘任2008年度审计机构的议案》 继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2008年度审计机构，聘期为1年。并向公 司2008年度股东大会提请授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其报酬事项。 九、 审议《2007年度董事会工作报告》 十、 审议《独立董事年报工作制度》（详见附件2） 十一、 审议《独立董事2007年度工作报告》 十二、 审议《关于2007年度高管人员绩效考核结果的议案》 十三、 审议《关于与控股股东子公司进行关联交易的议案》 以上议案二、四、六、八、九需提交公司2007 年度股东大会审议，公司2007 年度股东大会召开时间等具体情况另行通过。 广州白云国际机场股份有限公司董事会 2008-04-30 附件1：关于对前期已披露的 2007 年度期初资产负债表相关项目及金额 调整的议案 根据新颁布的《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及财政部颁布的财会［2006］ 3号文，公司已于2007年全面执行新《企业会计准则》。根据《企业会计准则－第38号 首次执行企业会计准则》的要求，公司已根据2006年12月31 日资产负债表各项目及金 额编制了首次执行日资产负债表并在2007年前期各定期报告中披露。 2007年11月14日，财政部印发了 《企业会计准则解释第1号》的通知要求企业在编 制执行新会计准则后的首份年报时，应当对首次执行日有关资产、负债及所有者权益项目 的账面余额进行复核，并经注册会计师审计后予以调整。