深圳惠程：2010年第三次临时股东大会决议公告 2010-05-08.pdfVIP

二○一○年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2010 －024 深圳市惠程电气股份有限公司 二○一○年第三次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于：吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司现已取得吉林省环境保护厅出具的《关于吉 林高琦聚酰亚胺材料有限公司耐热聚酰亚胺纤维产业化项目环境影响报告书的批复》， 批复编号为吉环审字[2010]129号。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1、召集人：公司董事会 2 、表决方式：采取现场与网络投票表决相结合的方式 3、现场会议召开时间为：2010 年 5 月 7 日（星期五）14：30 网络投票时间为：2010 年 5 月 6 日—2010 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010 年 5 月 7 日上午9：30— 11：30， 下午13：00— 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010 年 5 月 6 日 15：00 至2010 年 5 月 7 日 15：00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：公司会议室 5、主持人：公司董事长吕晓义先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定。 三、会议的出席情况 现场出席会议的股东及股东代表 6 人，代表股份数 20,929.98 万股，占公司总股 本 30,043.872 万股的69.66%。以网络投票方式参与股东大会的股东 29 人，代表股份 二○一○年第三次临时股东大会决议公告 3,971,355股，占公司总股本的 1.3219％；现场和网络投票出席股东大会的股东代表股 份合计 213,271,113股，占公司总股本300,438,720股的 70.99 %。董事长吕晓义先生 主持会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事、高级管 理人员及见证律师、保荐人代表列席了本次会议。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行表决。审议通过了以下议 案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 表决结果：同意 213,271,113 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数 的100.00%，反对0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0 %，弃权0 股， 占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0 %。 （二）审议通过《本次非公开发行股票预案》 由于本次非公开发行股份预案涉及关联交易，关联股东吕晓义先生回避表决，非关 联股东对下述预案逐项进行表决： 1、 发行方式 本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择 适当时机向特定对象发行股票，特定对象全部以现金认购。 表决结果：同意 131,411,871 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数 的99.999%，反对0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0 %，弃权1,800 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.001%。 2、 本次发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市的人民币普通股，每股面值为人民币1元。 表决结果：同意 131,411,871 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数 的99.999%，反对0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0 %，弃权1,800 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.001%。