关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划的公告.pdfVIP

股票代码：600566 股票简称：洪城股份 公告编号：临 2007—12 湖北洪城通用机械股份有限公司 关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题 1、公司尚未按新的《公司章程》修订《董事会议事规则》； 2、公司尚未按新的《公司章程》修订《监事会议事规则》； 3、公司本届董事会尚未设立董事会专门委员会； 4、公司尚未制订《募集资金管理制度》。 二、公司治理概况 公司目前所在的行业为机械制造大类中的通用机械制造业。主营各类工程阀门、水 工机械及环保设备的生产、销售。十一五期间，我国电力、冶金、水利、城建及污水 治理等行业都将以较快的速度发展，阀门产品市场需求量每年以10～20%的速度增长，阀 门行业也将进入新一轮的快速发展时期。阀门行业是零散型行业，国内阀门制造企业约 5000 家，2006 年末，规模以上阀门制造企业（年销售收入在 500 万元以上）不足 100 家， 产业结构比较分散；在产品结构上，虽然总量很大，但国家重大工程所需的高参数阀门 还大量依赖进口，低端产品竞争激烈、高端产品满足不了市场需求，产品结构不合理。 目前公司主导产品是大口径的水轮机进水蝶阀、水轮机进水球阀、流量调节阀等高端产 品，在技术、质量、价格、加工检测装备上具有一定的比较优势，因此公司在大口径、 高参数阀门市场竞争中占有一定的优势。 公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会发布的 有关上市公司治理的规范性文件和现代企业法人治理结构的要求规范运作，以“三会” 为核心，建立和完善公司法人治理结构；逐步制定和完善各项制度，规范公司各项运作 行为；不断规范、完善信息披露和投资者关系管理，公司治理的实际情况基本符合中国 证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。 （一）以“三会”为核心，建立和完善公司法人治理结构 2006 年，公司根据中国证监会制定的《上市公司章程指引》(2006 年修订)和上海证 券交易所发布的《上市公司股东大会规则》，修改完善了《公司章程》和《公司股东大会 规则》。同年，在省市政府的领导和推进下，在全体股东的理解和支持下，公司顺利完成 了股权分置改革，改变了非流通股股东与流通股股东利益取向不一致的公司治理状况， 公司的法人治理结构得到了进一步完善，增强了企业的发展后劲和股东的持股信心。 截止 2006 年底，公司总股本 106308000 股，其中，有限售条件股份 股， 占公司股份总数的 44.12％，无限售条件流通股份 股，占公司股份总数的 55.88 ％。 公司各项重大决策均报股东大会批准。股东大会的召集和召开程序严格按照《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会规则》等规定进行，表 决机制充分体现广大股东的话语权。2006 年公司召开了 1 次股东大会和 1 次临时股东大 会，股东大会审议通过了 11 项议案，临时股东大会审议通过公司股权分置改革方案。 董事会由 11 名董事组成，其中外部董事 1 名，独立董事 4 名。董事会会议均按照规 定的程序召开。2006 年公司共召开 5 次董事会，审议通过了 21 项议案，保证了公司重大 决策事项顺利进行。 监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。公司监事列席董事会会议，定期听取 公司治理建设、规范运作及经营管理情况等汇报，履行对董事、高级管理人员履职情况 及公司财务的监督检查责任，并对有关事项发表独立意见。2006 年公司共召开 4 次监事 会，审议通过了 9 项议案，依法行使了监督检查职能。 经营层由总经理、总会计师、总经济师、总工程师和 2 名副总经理组成。公司经营 层严格在股东大会、董事会