天舟文化,对赌协议.docVIP

PAGE  PAGE 23 天舟文化,对赌协议 篇一：天舟文化投资设立北京事业部项目可行性研究报告 天舟文化投资设立北京事业部项目可行性研究报告 信息来源：- 作 者：- 时间：2011/04/08 16:49 字体： 大 中 小 湖南天舟科教文化股份有限公司 投资设立北京事业部项目可行性研究报告 一、公司情况简介 2010年12月15日，湖南天舟科教文化股份有限公司(股票代码： 300148.SZ，股票简称“天舟文化”，以下简称“公司”)首次公开发行A股在深圳证券交易所创业板成功挂牌交易。公司主要从事青少年图书的策划、设计、制作与发行业务，被称为“中国图书出版发行行业民企第一股”。 二、本次使用募集资金的计划 （一）公司使用募集资金的规模 公司拟使用募集资金3000万元，在北京建立北京事业部。本次投资的主要用途如下： 1、北京事业部办公场地购置：投资2610万元（含交易税费）； 2、人员招聘、流动资金等：投资390万元。 （二）本次项目建设的主要内容 本项目主要内容是公司北京事业部的建设。北京事业部作为公司重要的业务拓展实体，主要执行面向全国市场的选题策划和经营管理两项职能：整合北京地区优质出版资源，开发和维持全国性教辅品牌的战略合作伙伴，为公司内容研发提供支持；协调管理公司全资子公司北京北方天舟文化有限公司（以下简称“北方天舟”）；对接公司原有募集资金投资项目——“红魔英语”、全国性教辅材料等内容策划工作；负责全国教辅市场（湖南以外地区）的营销推广；负责国际版权贸易等相关业务的市场开拓。 三、项目建设的背景 图书出版是一个“轻资产”行业，固定资产通常以办公用房、电脑、内容制作设备等为主。北京作为全国的政治和文化中心，拥有全国一半以上的出版 社，集聚了众多优秀的作者和出版资源，在图书出版领域占据着绝对的优势。该项目的建设，将会使公司在北京地区的市场基础更加牢固，进而辐射全国图书市场。 1、图书出版成为新闻出版业的主要组成部分，在新闻出版全行业类别中位居前列。 据新闻出版总署《2009年新闻出版产业分析报告》显示，2009 年，全国共出版图书30.2万种，总印数70.4亿册（张），总印张565.5 亿印张，定价总金额848.0亿元。图书出版总产出477.7亿元，实现增加值188.5亿元，营业收入462.8亿元，利润（结余）总额74.8亿元。图书出版总产出和营业收入在新闻出版全行业11大产业类别中所占比重均为4.5%，增加值占全行业增加值的6.1%，皆位居第五；利润（结余）总额占全行业利润（结余）总额的8.4%，位居第三。 2、图书出版行业“重人力、轻资产”的特点，决定了公司必须以“人力资本”为核心，通过创造基本的、稳定的办公条件来凝聚优秀的人才。 图书出版行业是比较特殊的产业，最大的特点是“重人力、轻资产”。从本质上讲，它属于文化创意产业。这个产业的核心是精神文化产品，主要依靠作者、策划等人员的脑力劳动创造精神财富。没有大规模的生产厂房和技术生产线，也无需其他大量的固定资产投入，核心资源就包括作者、策划人员、市场推广、发行人员等在内的人力资本。 本项目旨在围绕“人力资本”这一核心，为其创造基本的、稳定的办公条件，增强员工的凝聚力和稳定性，进而保证公司业务的正常运营和稳定增长。 3、北京地区拥有图书出版行业的绝对优势，决定了公司必须将经营重心逐步转向北京，才能辐射全国市场。 北京是全国出版业最集中的城市，汇集了人民出版社、商务印书馆、生活·读书·新知三联书店、高等教育出版社、科学出版社和北京出版社出版集团等全国的大社、名社，及其联带的作者资源和市场影响力。据新闻出版总署《2009年新闻出版产业分析报告》显示，北京地区的图书出版单位数量、就业人数、总产出、增加值、营业收入和利润（结余）总额均占全国的40%以上。 本项目旨在加强公司对北京出版优势的充分挖掘和利用，研发更优秀的、适应市场需要的图书内容产品，带动公司整体业绩的增长。 四、项目建设的必要性 该项目的建设，有利于拓展公司在全国青少年图书市场的品牌影响力，满足公司发展战略的要求，从而进一步增强公司的整体实力，巩固并提高公司的行业地位，使公司继续保持快速稳定的发展。 （一）有利于公司发展战略和人力资源战略的实施。 公司定位于青少年学习和阅读类图书产品的内容提供商，集中优势资源打造明星产品，以此增大对终端的品牌“拉”力。为实现这一发展战略，公司制定了人力资源发展战略，要求在现有人才结构“优化巩固、重点培育”的基础上，寻募一批“专业素质高、知识技能强”的战略管理、资本运作、创意策划和营销物流人才。北京事业部将招募一批优秀的策划和营销人才，员工规模将在50人左右，为公司