万科计划编制作业指引1.doc

XX地产 计划编制作业指引编号：CIFI-JT-WI-YY-003 版号：A/0 页码：第  PAGE 11 页 共  NUMPAGES 11 页  计划编制作业指引 （暂行） 编制日期审核日期批准日期 修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人目的 规范计划管理流程；加强项目各级制度计划的体系化、规范化及执行的严肃性；明确经营目标，促进专业协同，最终达到提高项目运营效率。 适用范围 本办法适用于公司对各区域的项目进度计划管理。 主要名词定义及解释 3.1公司关键节点计划：公司层面对各项目的管控计划，每个项目共有25个关键节点； 3.2项目节点计划：公司运营中心对各项目的管控计划，每个项目共有 个关键节点； 3.3项目一级计划：公司层面对各项目的管控计划，由公司统一定义指导性模板； 3.4项目二级计划：一级计划分解到公司各项目及各职能模板所负责的项目计划，由公司统一定义指导性模板； 3.5项目三级计划：二级计划分解到个人或小组所负责的项目计划，暂不定义统一模板，由个人或小组自定义模板然后报公司备案。 计划主要责任人 ? 编制人：负责组织计划的编制； ??执行责任人：执行计划并对计划负责； ??回顾人：定期回顾计划的执行情况； ??复核人：检查或抽查计划执行情况，复核回顾人的上报信息； ??调整申请人：在计划实施过程中，在影响到公司关键节点的情况下按流程提出调整申请； ??审核人：对计划的编制及调整进行审核； ??批准人：批准计划的执行和调整。 区域公司项目负责人 负责项目一、二级计划管理体系的监控及评价； 组织编制项目一、二级进度计划并分解到项目各职能； 指导并审核各项目相关职能责任人的计划编制； 审核项目下属相关职能三级计划调整申请。 区域公司项目职能负责人 负责编写本本专业对应的进度计划等； 区域公司总经理 审核一级进度计划； 负责组织实施公司关键节点计划，根据关键节点计划，组织相关项目负责人编制一级计划。 总公司投资运营中心 负责组织编制、发布总公司关键节点计划和年度经营计划； 负责复核并监控总公司各职能部门的项目一、二级进度计划； 负责复核项目一、二级进度计划及其执行情况； 负责复核各项目二级计划的调整变动申请。 总公司各职能部门 负责编制各部门对应的项目专项计划； 负责对本部门计划完成情况的分析及对策。 总公司各分管领导 审核并监控关键节点计划计划。 集团总裁 负责审批总公司及相关计划； 负责审批重大计划的变更申请。 4.7 运营决策会议 负责审核提交运营决策会议审议的关键节点计划和重要计划及重大计划的变更审批。 计划主要职责 计划 类别编制人执行 责任人回顾人复核人调整 申请人审核人批准人公司 关键 节点投资运营职能负责人项目公司 总经理（项目负责人）计划运营 员总公司 运营专员项目公司总经理（针对定义的7个关键节点）总公司财务中心 总公司运营专员 总公司运营负责人公司 总经理项目 一级 计划项目 负责人部门 职能 负责人项目负责人 部门职能负责人计划运营 员项目负责人（影响公司关键节点）公司运营负责人 运营决策会议地区 总经理（公司总经理）项目 二级 计划部门 职能 负责人部门 职能 负责人项目计划管理员项目 负责人部门职能负责人（影响公司关键节点）总公司运营专员 运营决策会议总公司运营负责人项目 三级 计划个人 或小组个人 或小组项目职能 负责人部门职能 负责人 ——部门职能负责人 项目职能负责人 —— 5.工作程序 计划管理体系： 经营计划制定的基本程序 集团财务管理部于每年11月份开始，通过组织有关部门进行公司内外环境总结分析、广泛征求各专业及其分管领导的意见、管理评审会讨论等方式，编制年度经营经营计划，具体年度经营经营计划的编制参见5.2。 经营计划编制的基本要求 符合SMART原则： 具体(Specific)：目标可明确定义，可交付成果清晰。 可测量(Measurable)：目标可验证。 行动导向(Action-oriented)：目标可通过一系列的行动实现。 现实的(Realistic)：目标的设定是科学合理、符合实际的。 时效性(Time-based)：目标的达成有明确的时限。 全面分解原则： 集团经营目标制定应以财务为导向，并制定相应的实施策略。 集团公司年度经营经营计划中的实施策略应成为相应责任部门的经营导向，各部门应在此基础上制定并完善当年度部门职能经营计划；经