壹-会计室.doc

 PAGE 4 94學年度預算第三次協調會(含專責小組)會議記錄 開會時間：九十四年五月十二日(星期四)下午二點四十分至下午六點四十分 開會地點：圖資大樓八樓國際會議廳 主 席：楊敦和校長 出席人員：詳如簽到表 記錄：陳建璋 壹、宣讀並認可上次會議記錄：無異議認可。 貳、報告事項：校長：本次會議主題為：94年各單位預算及94年度獎補助款專責之會議討論。 一、補助款事項：技合處王處長：目前教育部獎補款額度還沒下來，擬辦事項也會被壓縮時間，所以目前先以去年加10%左右額度先編列預算。 有特色發展或對各系相當重要的儀器設備，建議特別編列或分年度購買。 二、林主任：各教學單位儀器設備分配表及經費支用內容請參考附件。獎補助款可能較去年增加，總數可能到5100萬元。學校編列分配獎補助款目前並沒有按特色來分配，建議有特色或重點發展的系其分配權數能增加，且預算編列應以零基開始。全教中心提出預算為NTD262,000元，機光電中心為NTD2,500,000元，高速電路板中心沒看到，管理再造中心為NTD50,000元；故高速電路板中心可能還要再提。教育部補助款有要求以研究教學為主，研究中心是否可加入要再討論。王處長：獎補助款支用分為經常門及資本門，經常門分配比例以不超過40%，資本門比例以不超過60%。 工管系多出的60萬元，是前二年協議工管系減少一間電腦教室，電算中心每年扣回給工管系的經費。 三、獎補款經常門經費比例調整如下：1.補助增聘、現有薪師薪資 67%2.獎助教師研究、進修等 30%3.行政人員進修 3%經委員舉手投票，通過提議。(16票贊成，2票維持原樣)經常門及資本門的比例不變(40:60) 四、各系依次審列預算：林主任：初審單位已刪除的請不要再列上來了，以免排擠掉後面想要買的。1.國貿：要求PC汰換及增購印表機。 校長指示：彩雷同意刪除，商管大樓可至電通系使用，但耗材要足夠使用。18台雷射印表機要刪減，再買一台即可，放在會議室中使用，PC以升級處理，但如果真的太舊，可以汰換，請系上再確定一下，必須換的有幾台。131個LCD桌面鎖移到學校經費購買。 2.電通系--吸塵器，除濕機是否適合放在獎補款中購買，請討論： 校長指示：學校經費支應即可 五、電算中心：請問商管學群對於共用商業軟體整合有沒有人出面處理。校長：請商管各系整合欲購買的軟體，5/18前與電算中心討論出那些軟體要買，5/20前電算中心將資料送會計室。 六、電子系：1.19”LCD為教學用，必須要留下。預算共$400,000元，請另提補充說明。2.ARM9學習母版，$255,000元，請電算中心與資工系陳主任聯絡，若資工系的系統能達到需求，則電子系可不買。3.USB H.D.D，$5,000，系上目前沒有，可以購買。林主任：新購的設備是替換那些設備，設備如何轉移請系上再補充說明清楚。 七、電機系：1.手提單槍投影機，因應隨時教學用。 校長指示：可請教務處或進修部支援。教務長：目前的資源教室有四間，手提單槍投影機有二台，使用率高達90%以上，手提投影機多不足使用。 校長指示：改買一台。2.N/B為教學用， 校長指示：先買，但送教務處統籌管理，專做上課使用，全校共享，電機系有優先使用權，財產第一年屬電機系，第二年移轉給教務處。 3.網路儲存及寬頻郵件伺服器，請再補說明，衡量是否要保留。 八、機光電：補資本門預算，5/13下班前交件。 九、圖書館：校長答應預算佔獎補助款的15%，所以最少有465萬元，故資本門編列以465萬元為準，以圖書期刊及教學媒體為主。 十、會計林主任報告：請參考附件一。94學年度學雜費收入增加5%，約增加NTD3000多萬元，收入達NTD6.72億元，學生人數為新生打9析，舊生不變，推廣教育按技合處的數字，補助及捐贈照之前的數字，並加入專案型計劃的收入，人事費包括教官薪資，財務收入因為利率上升，所以編列600萬元，其他收入編列1500萬元。 十一、人事：行政人事費9,518萬(含增加新聘10位高階師資之費用1000萬)教學人事費37,497萬 校長指示：請人事室提出數字，並請會計室再核對一下。 十二、環境清潔及福利金支出是否要保留？ 校長指示：福利金這部份要再討論，先暫時不談。 十三、學務處：大致上都沒問題。 十四、教務處--研教組印表機問題：校長指示：該組的雷射印表機因為使用量大增可以列入預算購買。 十五、總務處：大校車的報廢問題如果沒有購買新校車的計劃，就不能報廢。 十六、體育室：泳池費的收費問題：擬停收，相關消毒及清潔工及救生員費用共約80萬元預算，另以專案簽呈提出申請；先編入，若泳池費可