监察管理制度(审核稿).docVIP

page 1 第  PAGE 12 页 共  NUMPAGES 12 页 监察管理制度 ……有限公司 二零零九年八月 ……有限公司监察管理制度 监察部作为服务于公司整体经营、管理、发展战略目标的部门，工作重点在于整合公司资源，防范公司经营风险，规范公司管理，提高公司运营效率。通过监察部工作，促进公司员工在公司制度规定的授权内自觉履行自己的职责；披露公司运营管理中的隐患及重大违规、违纪、失职现象，分析问题产生的原因并提出建议，完善和强化内部控制制度，促进企业高效安全发展；根据监察成果对有表现比较好和成绩突出的部门和个人提出通报表扬等形式，利于公司企业文化的提高，加强员工的归属感，使房地产公司朝着更加良性的方向发展。 第一条 总则 一.……有限公司监察系统是公司管理系统的重要组成部分，在贯彻公司政策、维护公司权益、完善和强化内部控制、促进企业健康发展中发挥着重要作用。为了明确监察系统的组织机构和工作职责，规范内部监察行为，加强监察管理，根据公司内部管理的实际情况，制定本制度。 二.本制度主要适用于……有限公司层面各部门和各个项目部的内部监察活动，监察工作必须严格遵守本制度。 第二条 监察部组织机构 一.组织原则 （一）统一管理。监察部由房地产公司总经理垂直领导，监察部经理对房地产公司总经理直接负责。监察部独立行使监察监督权，实行统一的工作制度。 （二）合理监控。监察部经理对监察部的监察工作实行管理、监督、检查和指导，以保证监察工作协调统一，规范合理，科学严谨，真实合法。 二.组织机构 监察部机构设置图 房地产公司总经理 监察部经理 监察专员 第三条 监察部的职责 拟定公司监察管理办法和规章制度。 拟定监察工作计划。 对公司的财务收支及各类经营活动进行监察监督。 对公司各项管理制度和流程的执行情况进行监察并提出改进建议。 对公司组织架构和岗位职责提出改进建议。 独立开展对各部门的事中监察监控工作，规范公司的经营行为及财务收支行为，并提出监察建议，促进经营管理，为房地产公司和各职能部门了解实际情况，制定政策提供依据。 对在监察过程中提出的意见、建议及整改措施的落实情况进行跟踪检查，对整改不力部门的领导，监察部有权向总经理提出意见和建议。 完成房地产公司总经理交办的其他监察工作。 第四条 监察部岗位职责 一.监察经理岗位职责 报告上级：房地产公司总经理 督导下级：本部员工 （一）拟订工作计划并分解落实。 （二）按期提交本部门工作总结。 （三）及时、准确地传达公司的有关规定，对监察专员进行指导。 （四）完成监察部安排的监察任务并按时提交监察报告。 （五）对监察报告中涉及问题的落实情况进行跟踪，并及时上报跟踪落实结果。 （六）对本部门监察专员进行目标责任制考核。 （七）完成房地产公司总经理交办的其他工作。 二.监察专员岗位职责 报告上级：监察部经理 （一）完成部门经理安排的监察工作，并按时出具监察报告。 （二）对监察过程中发现的问题，主动提出监察要求和建议。 （三）分类、分项整理、汇总、装订监察档案。 （四）完成监察经理交办的其他工作。 第五条 监察部的管理权限 一.有权查阅与监察事项有关的各类文件资料，并对监察事项进行调查、取证，任何部门和个人不得拒绝。 二. 对正在进行的严重违反公司规定的行为，有权做出临时制止的决定，并报总经理处理。 三. 对阻碍监察工作、拒绝提供监察证据和有关资料的，可采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议。 四. 根据需要有权参加公司各部门、各项目部的组织的各类工作会议。 五. 根据工作需要监察部经总经理同意可以随时调动各部门和项目部人员配合监察部工作，各级分管领导不得阻挠。 六. 监察责任不能免除其他部门的工作职责，监察部有权力要求相关部门及时完成其本职工作，并向监察部提供准确的相关资料（如：财务报表、招标文件、合同原件、预算书、施工图纸、进度计划等），如果这些相关资料存在问题，相关部门应各自承担相关工作岗位的责任，监察人员以此作为监察证据时，应审查其准确性、真实性、完整性。 第六条 监察人员行为规范 一.监察人员应当依照公司赋予的职责、权限和规定的程序开展监察工作。 二.监察人员办理监察事项，应当客观公正、实事求是、廉洁奉公、恪尽职守，不得滥用职权，不得徇私舞弊。 三.监察人员在执行职务时，应当保持应有的独立性，不受其他个人的干涉。 四.监察人员办理监察事项，与被监察单位或者监察事项有直接利害关系的，应当回避。 五.监察人员应当保持职业谨慎态度，坚持监察业务稳健性原则，严格执行内部监察工作流程。 六.监察人员应具备与其从事的监察工作相适应的专业知识和业务能力。 七.