物业服务合同的公告.PDFVIP

证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2013-071 关于深圳市君尚百货有限公司、深圳和记黄埔中航地产有限公 司、和记物业服务（深圳）有限公司签署深圳世纪汇广场项目 物业服务合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 2007 年 8 月 1 日，公司与中国航空技术深圳有限公司（原“中国航空技术 进出口深圳公司”，以下简称“中航技深圳公司”）、深圳和记黄埔中航地产有 限公司（以下简称“和记中航”）签订了关于世纪汇广场（原“中航广场”）项 目的《商铺承租意向书》（以下简称“意向书”），租赁世???汇广场部分商业物 业用于开设公司高端百货商场-君尚百货。2008 年 10 月 9 日，公司出资 1,000 万元设立深圳市君尚百货有限公司，由其作为世纪汇广场项目的筹备和运营主 体。 鉴于上述情况，经协商，深圳君尚与和记中航签署《深圳市房地产租赁合 同》及补充协议，租金条件与意向书约定一致。同时，深圳君尚与和记中航、 和记物业签署《深圳世纪汇广场前期物业服务合同》，确定该项目免租装修期 后物业服务费的标准为 37 元/平方米/月（含中央空调水电费），期限为 12 年， 该交易总额约 8,744 万元。世纪汇广场项目由和记中航委托和记物业提供物业 管理服务，和记中航保证和记物业履行合同约定的义务，若和记物业不能充分 履行合同约定义务的，由和记中航代为履行。 和记中航为公司控股股东中航技深圳公司的参股子公司，公司监事会主席 仇慎谦先生为和记中航的董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关 规定，本次交易构成公司的关联交易，需董事会审议，不需要报股东大会审批。 2013 年 12 月 13 日，公司第三届董事会第五次会议审议同意该关联交易事 1 项。根据公司《章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定， 本次交易的关联董事赖伟宣先生、汪名川先生、黄勇峰先生在审议该关联交易议 案时，均予以回避表决，由非关联的董事表决通过。本公司独立董事就该关联交 易进行了事前审核，并发表了独立意见。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方情况介绍 （一）基本情况 1、深圳和记黄埔中航地产有限公司 公司名称：深圳和记黄埔中航地产有限公司 公司住所：深圳市福田区福中三路 1280 号黄埔雅苑商场 3 楼 B 区 注册资本：人民币 62000 万元 法定代表人：周伟淦 企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合作） 经营范围：从事深圳市福田区地块编号 B210-11 宗地的房地产开发、销售、 出租及物业管理。 主要股东：晓中发展有限公司控股 80%，中航技深圳公司控股 20%。 2、和记物业服务（深圳）有限公司 公司名称：和记物业服务（深圳）有限公司 公司住所：深圳市福田区福中路黄埔雅苑会所 注册资本：美元 75 万元 法定代表人：周伟淦 企业类型：有限责任公司（外国法人独资） 经营范围：一般经营项目：从事物业管理。经营健身房、网球场、门球场、 足球场、篮球场、羽毛球场、壁球场、桌球室、乒乓球室、保龄球场。经营瑜伽 室、棋牌、会议室（涉及专项固定的，取得相关资质后方可从事经营）。许可经 营项目：经营游泳池、儿童游乐场。从事停车场机动车停放服务（取得许可后方 可经营）。