惠而浦（中国）股份有限公司2015年第一次临时股东大会会.PDFVIP

惠而浦(600983) 2015 年第一次临时股东大会会议资料 惠而浦（中国）股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议议程 时间：2015 年 12 月 11 日 14：30 地点：公司五楼会议室 主持人：金友华董事长 见证律师：安徽天禾律师事务所律师 议 程： 一、金友华董事长主持会议并宣布开幕 二、议案报告 三、议案表决 四、宣读表决结果 五、宣读法律意见书 六、各位股东代表发言 七、金友华董事长讲话并宣布会议闭幕 惠而浦(600983) 2015 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 议案一、关于变更募集资金投资项目实施地点及增加项 目建设用地的议案 议案二、关于变更部分募集资金投资项目的议案 议案三、关于选举江慧玲女士为公司董事的议案 惠而浦(600983) 2015 年第一次临时股东大会会议资料 议案一 惠而浦（中国）股份有限公司 关于变更募集资金投资项目实施地点及增加项目建设用地的议案 各位股东及股东代表： 根据公司战略规划，按照集中连片，方便管理，功能完善，集约节约的原则， 公司重新调整用地布局和产品生产结构。拟将公司合欢路二工厂整体搬迁至方兴 大道和习友路交叉口西南角规划建设。 我公司募集资金项目中“年产500万台洗衣机变频技改项目”及“年产1,000 万台变频电机及扩建项目”的部分实施内容将调整到新地块，预计新增项目建设 用地223.6亩（土地款及相关配套设施费共计1.03亿元），该项资金将先由自有资 金垫付，待??行变更募集资金董事会、股东大会程序后该部分土地款及相关配套 设施费从募投专户转入公司基本户，该部分土地款及相关配套设施费计入募集资 金使用。 涉及募集资金项目及募集资金使用变更的详细情况将另行召开会议审议并 公告。 现提请各位股东及股东代表予以审议。 惠而浦(600983) 2015 年第一次临时股东大会会议资料 议案二 惠而浦（中国）股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的议案 各位股东及股东代表： 公司为更好地促进总部经济发展，强化区域战略地位，增强自身竞争优势， 不断储备研发潜力，经过慎重考虑，拟调减原募投项目“年产 1000 万台套变频 电机及程控器扩建技改项目”募集资金投资规模，将其中的 26,417.00 万元变更 用于“惠而浦中国区总部建设项目”， 10,838.90 万元用于调增“年产 500 万台 变频洗衣机扩建技改项目”投资额。具体变更情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥荣事达三洋电器股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2014]939 号）核准，公