顺丰控股股份有限公司独立董事.PDFVIP

顺丰控股股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《顺丰控股股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,本人作为顺丰控股股份 有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第三次 会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司第 四届董事会第三次会议的相关事项事先认可并发表独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 1、报告期内，公司未发生控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年 度发生并延续到报告期内的违规关联方占用资金情况。 2、报告期内，除合并范围内子公司经营性资金往来外，未发生其他关联方 占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的违规关联方占 用资金情况。 3、截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计和当期均没有为本公司的控股股东及 其附属企业、本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担 保。截止 2016 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 599,568.29 万，对外担保余 额占 2016 年公司经审计净资产的比重为 29.23%。 报告期内公司实施了重大资产重组。截至 2016 年 12 月深圳顺丰泰森控股（集 团）有限公司置入上市公司前，深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司及其子公司 依据自身《公司章程》等相关规定履行对外担保的程序。2016 年 12 月深圳顺丰 泰森控股（集团）有限公司置入上市公司之后，作为公司的子公司，深圳顺丰泰 森控股（集团）有限公司及其子公司严格按照《深圳证券交所股票上市规则》等 相关法律法规履行对外担保事项的审议及披露程序。 4、我们认为，公司报告期内已严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，建立了有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在资金被占 用及违规担保行为。 二、关于公司《2016 年度内部控制评价报告》的独立意见 目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合 国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对 性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，交易事项定价公允、没有 违反公开、公平、公证的原则，且不影响公司运营的独立性。我们认为《2016 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运 作的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。 三、关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见 经认真审阅公司编制的《2016 年度利润分配预案》，我们认为该预案符合公 司实际情况，最近三年以现金方式累计分配的利润超过了最近三年实现的年均可 分配利润的 30%，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，同意公司将利润分配预案提交公司股东大会审议。 四、关于续聘 2017 年度审计机构的事前认可意见和独立意见 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）持有会计师事务所证券、期货 相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2016年度财务报告 审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了 优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司 的审计工作任务。公司董事会审计委员会对普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙）完成 2016年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续 聘其为公司2017年度财务审计机构。 1、对此事项，我们发表事前认可意见，同意继续聘任华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，为公司进行 2017 年度财务报 告审计和内部控制报告审计，聘期一年。同意将此事项提交至董事会审议。 2、