顺丰控股股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2017-020 顺丰控股股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议，于 2017 年 2 月 27 日通过电子邮件发出会议通知，2017 年 3 月 9 日在公司会议室以 现场表决加通讯表决方式召开。本次会议应参与董事 12 名，实际参与董事 12 名， 其中董事张懿宸、张锐、杜浩洋、周永健以通讯方式参与表决。会议由董事长王 卫先生主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年年度报告 及其摘要》 《 2016 年年度报告》全文具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网 （）上披露的公告，《 2016 年年度报告摘要》（公告编号： 2017-022）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网（）上披露的公告。 本议案需提交至 2016 年年度股东大会审议。 二、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度董事会 工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （）上披露的 《2016 年度董事会工作报告》。公司离任独立董事张力、王景、吴韬，现任独立董 事周忠惠、周永健、金李，向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将 在公司 2016 年年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（）上披露的公告。 本议案需提交至 2016 年年度股东大会审议。 三、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度总经理 工作报告》 四、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2016 年度财务决算 报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的 《2016 年度财务决算报告》。 本议案需提交至 2016 年年度股东大会审议。 五、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2016 年度利润分配 预案》 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现 净利润 895,231,690.74 元，按 2016 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公 积金 89,523,169.07 元，加上年初未分配利润 16,561,732.30 元，扣除 2016 年度 内实际派发的现金股利 16,344,463.80 元，截止 2016 年 12 月 31 日止，母公司可 供股东分配的利润为 805,925,790.17 元。 公司 2016 年度利润分配预案为：以公司 2017 年 1 月 31 日总股本 4,183,678,213 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税）， 共计 418,367,821.3 元，剩余未分配利润结转以后年度。本次不进行公积金转增 股本、不送红股。 公司本年度利润分配预案符合上市公司《监