金陵饭店股份有限公司独立董事关于公司.PDFVIP

金陵饭店股份有限公司独立董事关于公司 第五届董事会第十五次会议有关议案的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、 《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，对公司第五届董事会第十五次会议讨论的有关议案进行了审议，基于我们 的独立判断，经认真研究，现就以下议案所涉及的事宜发表独立意见如下： 一、关于《公司 2016 年度利润分配预案》： 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司合并报表归属于母公 司所有者的净利润为 41,628,178.00 元；母公司净利润为 30,204,583.27 元。根据《公 司法》及本公司章程的规定，按照母公司 2016 年度净利润的 10%提取法定公积金 3,020,458.33 元，加上以往年度母公司滚存未分配利润 522,433,732.00 元，减去派发 2015 年度现金红利 1500 万元，本年度末可供全体股东分配的利润为 534,617,856.94 元。 考虑到公司发展的资金需求及股东利益，公司拟定 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年末总股本 30000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.2 元（ 含税），本次派发现 金红利共计 3600 万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。 本次利润分配预案符合《公司章程》中利润分配政策的规定，综合考虑了公司盈利 水平和所处行业的特点，现金分红金额占公司合并报表净利润的比例达 86.48%，兼顾 了公司可持续发展与股东合理回报，符合公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同 意本议案。 二、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机 构的议案》： 经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2016 年度审计报告 客观、公正地反映了公司 2016 年度的财务状况、经营成果和现金流量状况；该所委派 的注册会计师及其他工作人员在为公司进行年度审计的过程中，严格遵守企业会计准则 及注册会计师职业道德，认真履行了双方规定的义务和责任。全体独立董事一致同意本 议案。 三、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审 1 计机构的议案》： 经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2016 年度内部控制 审计报告客观、公正地反映了公司 2016 年度的内部控制状况；该所委派的注册会计师 及其他工作人员在为公司进行内部控制审计的过程中，严格遵守企业内部控制基本规范 及注册会计师职业道德，认真履行了双方规定的义务和责任。全体独立董事一致同意本 议案。 四、《关于公司 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》： 相关日常关联交易事项是董事会依据公司经营实际情况做出的决定，符合公司长期 发展战略，对于公司的经营发展是必要的、有利的；协议签订遵循了一般商业原则，以 市场价格及政府指导价作为定价原则，关联交易价格公允、合理；协议的内容及决策程 序符合《公司法》、《证券法》、《合同法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》等规定，符合包括中小投资者在内的全体股东整体利益；未发现上述关 联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。因此全体独立董事一致同意上述 议案。 五、关于《公司 2016 年度内部控制评价报告》： 公司已根据《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7