山东金城医药股份有限公司2016年度董事会工作报告.PDFVIP

1 山东金城医药股份有限公司 2016年度董事会工作报告 报告期内，山东金城医药股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵 守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司 章程》的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，恪尽 职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地 保障了公司和全体股东的利益。 现将公司 2016年度董事会工作报告汇报如下： 一、2016 年主要工作回顾 （一）主要会计数据和财务指标 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 1,420,385,019. 39 1,178,560,300. 47 20.52% 1,050,829,973. 76 归属于上市公司股东的 净利润（元） 159,390,211.17 170,977,251.01 -6.78% 108,700,716.78 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 142,426,452.36 164,139,082.51 -13.23% 107,956,240.98 经营活动产生的现金流 量净额（元） 241,482,126.65 207,917,945.46 16.14% 219,455,483.56 基本每股收益（元/股） 0.63 0.68 -7.35% 0.44 稀释每股收益（元/股） 0.63 0.68 -7.35% 0.44 加权平均净资产收益率 11.72% 14.19% -2.47% 10.16% 2016年末 2015年末 本年末比上年末 增减 2014年末 资产总额（元） 2,256,882,763. 1,996,292,206. 13.05% 1,785,278,864. 2 76 98 30 归属于上市公司股东的 净资产（元） 1,436,723,827. 49 1,292,518,851. 61 11.16% 1,116,673,000. 13 （二）报告期内的重点工作 1、持续专注产业转型发展，组织架构日臻完善，金城特色产业链全线贯通。 2016 年，董事会以五年战略规划为指引，努力践行“大医药、大健康”产业定 位，积极推动“实业+资本”双轮驱动，加快转型发展步伐，形成了涵盖医药中间体、 特色原料药、生物制药、终端制剂、保健品、新材料等多元化领域的产业格局。产 业链协同效应逐步显现，产业层次不断提升，终端市场把控能力进一步增强，具有 金城特色的制药产业链全线贯通。 同时，着力推动组织架构完善和合伙人机制，全国范围内各类管理主体达到 12 个，管控范围进一步延伸。事业部制得到进一步完善，医药化工、生物制药、药物 制剂和终端抗生素“四大事业部”格局全面形成。更多的行业专家、精英人才、专 业团队与公司多元合作，企业创新活力得到激发和释放，“软实力”进一步增强。 2、专注资本运作，投资并购与战略合作成绩显著。 2016 年，董事会围绕打造金城特色制药产业链目标，持续开展一系列投资并购 工作，上市公司及下属企业资本运作成绩显著。 报告期内，公司推动与 ACS DOBFAR SPA的战略合作、组建制剂事业部、投资上 海仟德股权合伙企业，拓宽了企业在医药、健康领域的投资渠道，提升了资本运作 专业平台；特别是 12 月 29 日公司正式收到证监会关于北京朗依重大并购重组项目 的批复，实现了“金城特色制药产业链”的全线贯通。各控股子公司围绕拓展企业 发展空间，完成了金拓为平台搭建、宁波丰众注资、金城石墨烯公司设立、汇海公 司齐鲁股权交易中心挂牌等工作，进一步激发了各产业的创新、发展潜能。 同时，公司着力加强投后管理工作，投后各企业生产经营状况良好，内部管理 水平明显提升，文化有效整合，企业发展势头良好。 报告期，公司完成了 2014年限制性股票股权激励计划确定的各项业绩指标，有 3 利于进一步激发核心团队和专业人才的干事创业热情，稳固公司“共担风险、共享 收益”的和谐人企关系。 3、高度重视科研工作，推动自主创新。 报告期内，董事会围绕打造“三维平台型研发”模式，引导、推动实施“精准 研发”，自主创新平台、研发合作平台、研发投资平台“三线并进”，科研创新能 力进步明显。企业技术中心由“中间体研发”转向“药物研发”；金城生物持续构 建面向全球科研机构和高校院所的对外研发合作平台，完成了北京金拓为公司组建， 形成了“生物发酵”与“酶催化”两大核心技术“双擎驱动”的研发新格局；公司 自主研发的首个保健品获批上市，迈出保健品领域发展重要一步；医药化工产业公 司持续深耕医药中间体研发，着力进行高端医药化工和精细