互联网金融风险事情-4.13研究报告.pptx

据民间长期专注全国互联网金融大数据统计的第三方平台发布的大数据显示： 单就P2P网贷而言，截至2016年3月底，全国P2P网贷成交额，历史累计已突破2万亿元； 全国P2P网贷平台有5326家，严重问题平台1824家占34.25%。 2015年10大互联网金融风险事件 e租宝全称为“金易融（北京）网络科技有限公司”，注册资本金1亿元人民币，总部位于北京，是钰诚集团全力支持的互联网金融A2P平台，以融资租赁债权转让为基础业务。2015年12月8日，e租宝涉嫌违法经营，接受有关部门调查。2015年12月16日，公安机关已对e租宝网络金融平台及其关联公司涉嫌犯罪问题依法立案侦查。2016年1月，警方通报e租宝非法集资案，一年半非法吸收500亿。2016年2月，公安部开放登记e租宝案投资人信息。 e租宝一年半内非法吸收资金500多亿元，受害投资人遍布全国31个省市区，21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕。 超过400亿元资金无法兑付，22万投资者 2011年4月21日，泛亚所正式开市交易，这家号称全球最大的稀有金属交易所，目前已上市铟、锗、钴、钨等14个稀有稀土金属品种。其中，铟、锗、钴、钨、铋、镓、锑等7个品种的交易量、交割量及库存量为全球第一，而稀有金属铟的库存量甚至达到了全球的95%。 2013年，大大集团创立于上海市陆家嘴金融贸易区。集团自成立以来以互联网金融为基础，采用线上、线下销售相结合的经营模式，以资本运作、项目投资为主营业务，致力于为高净值客户提供财富管理、资产配置等全方位的综合金融服务，帮助客户财富实现稳健增长,截至2015年10月，已在全国开设23家省公司，4家直辖市公司，229家市公司，374家分公司，717家支公司，随着业务的需要，大大的版图还将继续扩大。2015年12月17日，大大集团董事长马申科被经侦带走后，大大集团晚间已宣布由集团操盘手胡斌全面主持工作；12月22日，大大集团涉嫌非法集资已经被立案侦查，账面仅剩1亿多元。 　 2015年12月15日，据经济之声《天下公司》报道，一张照片正引发公众对于互联网金融平台大大集团的信任危机。微信群里流传一张警察进场查办案件的照片，在照片上大大集团的前台标志清晰可见，但下面具体分公司却被遮挡住。据微信群里的爆料称：大大集团遇到资金兑付方面的困难，甚至不能按时发放工资。并且希望通过逼迫全体员工购买公司内部产品来度过危机。记者向大大集团总部咨询，但网站上公开的电话一直无人接听。随后记者又找到一位工作人员电话进行咨询，对方以工作繁忙为由拒绝接受采访。 2015年12月22日，大大集团涉嫌非法集资已经被立案侦查，账面仅剩1亿多元。位于长泰广场的大大集团总部，已经停止运营，一楼的电梯口被封，现场数十名保安维持秩序，众多投资者集聚在一楼大厅填写客户登记表，包括产品名称、合同编号、购买及到期日期、客户姓名等信息。 2016年互联网金融风险事件 中晋资产由国太投资控股（集团）有限公司（下称国太控股）全资控股，国太控股成立于2013年5月，注册资本1.95亿元，法定代表人陈佳菁。据其官网介绍，国太控股目前控股上市公司3家，非上市公司120家，集团共设有七大事业部，分别投资交通运输、建筑、房地产、金融、批发零售、商业服务、信息技术等领域。 其三家上市公司均在香港上市，分别为：中国趋势控股有限公司（08171.HK）、华耐控股有限公司（01020.HK）、中国创新投资有限公司（01217.HK）。截至4月6日收盘，中国趋势下跌21.7% 至0.018港元，华耐控股下跌14.49% 至0.29港元，中国创新投资下跌26.32% 至0.06港元。 ?? 据悉，中晋资产管理（上海）有限公司为沪上知名相亲节目『相约星期六』的冠名赞助方，九球天后潘晓婷是其形象代言人，是一家百亿级理财平台。 金鹿财行关联公司 上海融宜宝积家投资管理（北京）有限公司上海浦东分部涉嫌“非吸”已被上海浦东警方刑事立案，涉案资金已超过50亿。 易乾财富和融宜宝