00控股集子团公司管控纲要.docVIP

00控股集团子公司管?控纲要 总则 为促进?00控股集团的可持续?发展，明确集团公司与?各子公司功能定位和经?营管理责任，确保子公?司规范、高效、有序的?运作，特制定本纲要。? 本纲要为集团公司与?各子公司制度与工作流?程建设之关键指引和行?动指南。 各子公司应?遵循本纲要的规定，并?结合集团公司的其他内?部控制制度，根据自身?经营特点和环境条件，?制定具体实施措施、制?度，以保证本纲要的贯?彻执行。 集团公司?各职能部门应依照本纲?要指引建立健全内控制?度，及时、有效地对子?公司做好管理、指导、?监督和服务等工作。 ?集团公司的子公司同时?控股其他公司的，应参?照本纲要的要求逐层建?立对其下属子公司的管?理控制制度，并接受集?团公司和集团公司职能?部门的监督管理。 本?纲要适用范围： 1、?集团公司设立的全资子?公司 2、集团公司控?股子公司和子公司的控?股子公司 3、集团公?司未达到控股要求但具?有实际控制的子公司 ?4、集团公司及子公司?的分公司参照本纲要的?相关规定执行 名词解?释： 1、控股集团：?指00控股集团有限公?司及其权属子公司、分?公司； 2、集团公司?：指00控股集团有限?公司总部； 3、子公?司： 指第三条定义?子公司; 4、集团总?裁办公会议：由集团董?事长、总裁、副总裁、?总监、集团各部门负责?人组成 子公司依本纲?要规定向集团职能部门?报送的有关资料，应同?时报送集团董事长、总?裁、主管副总裁。子公?司总经理对下属各职能?部门上报资料的真实性?、完整性承担责任。集?团公司职能部门对子公?司报送的资料可以进行?复查、核实，子公司及?子公司职能部门必须按?集团公司职能部门的要?求积极配合。 第二章? 集团公司功能定位与?决策机制 集团公司作?为控股集团的战略管理?、投资管理和职能资源?支持中心，致力于控股?集团股东长期价值最大?化。 集团公司逐步建?立健全总裁办公会、战?略与投资管理委员会、?审计委员会等群议决策?机制，利用群体智慧科?学决策。 集团公司逐?步完善授权框架、预算?管理、关键决策流程和?监控机制，在风险可控?基础上提升决策效率。? 第三章 子公司功能?定位与决策机制 子公?司作为业务运营中心，?在控股集团整体战略框?架下，致力于具体业务?的健康、快速发展和经?营业绩的实现 子公司?在三会治理机制中应遵?从“内部决策程序优先?”的原则：子公司在其?股东大会、董事会会议?召开前应将会议材料报?送给集团公司投资管理?部门，经投资管理部门?审核，并提请集团公司?总裁审批后方可召开会?议。 集团公司外派股?东代表、董事和监事应?根据集团公司的决定在?股东会、董事会和监事?会上行使表决权。 子?公司在作出董事会、股?东大会决议后，应当及?时将其相关会议决议及?会议纪要报送集团公司?投资管理部门。 子?公司日常运营决策应在?集团公司授权框架内按?相应流程决策。 子?公司应建立健全总经理?办公会、专门委员会等?群议决策机制，利用群?体智慧科学决策。 第?四章 制度建设 ?集团公司是控股集团管?理政策的最终决定者。? 控股集团发布的管?理制度，对所有子公司?、分公司均有约束力，?集团公司、各子公司、?分公司均应严格执行。? 子公司在控股集团?管理政策、制度基础上?制定配套制度与有关执?行细则，子公司的管理?制度只在本公司范围内?执行，对其他公司无效?，但对该子公司的子公?司、分公司有效。 ?子公司制度制定流程 ?1、子公司在集团内控?框架指引下起草制度；? 2、子公司起草的制?度经集团投资管理部门?、对应职能部门审核；? 3、经集团职能部门?审核的制度草案按子公?司内部流程审批： 4?、发布的内控制度抄报?集团投资管理部门、行?政部门、对应职能部门?、审计部门。 发文?、执行与监控： 子公?司所有以文件形式下达?的制度规范，均应由本?公司的总经理或董事长?签批，经有关负责人会?签后方可下达，并抄报?集团公司存档原件。 ?文件一经下达，即具有?执行的严肃性，直至文?件的失效或被取消。 ?集团公司和子公司的制?度体系维护部门负责监?控其职责范围内所下达?文件的时效性及合理性?。 集团公司和子公司?的制度体系维护部门定?期组织本公司内的有关?部门共同对文件进行修?改与版本更新。 子?公司制定的管理制度，?应当明确表明接受集团?职能部门、审计部门的?监督、检查。 集团?审计部门和相应职能部?门应当加强对子公司管?理制度的建立健全、执?行情况的监督检查。 ?第五章 发展战略管理? 子公司应当根据集?团公司的战略规划制定?本公司的发展战略。 ?子公司发展战略制定流?程 1、子公司在集团?公司整体发展战略框架?下制订本公司的发展战?略草案； 2、子公司?的发展战略草案经集团?投资管理部门初核后