宁波金旭包材料有限公司章程.doc

宁波金旭包装材料有限公司章程 总 则 为规范公司的行为，保障公司股东和债权人的合法权益，根据（中 华人民共和国公司法）及有关法律、法律规定，结合公司的实际情况，在原公司章程的基础上修改并制定章程，（原公司章程不再沿用）。 公司名称：宁波金旭包装材料有限公司 公司住所：宁波市江北三官堂华东物流城浙甬市场商务楼318号 公司由王东雷、洛特双喜国际能源投资有限公司共同投资组建。 公司依法向宁波市工商行政管理局登记注册，取得企业法人资格。 公司经营期限为壹拾伍年。自2007年5月16日起至2022年5月15日止。 公司为有限责任公司，实行独立核算，自主经营，自负盈亏。股东 以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 公司应遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公 共利益，接受政府有关部门监督。 经 营 范 围 经营范围：变更后经营范围 建筑材料、钢材、五金交电、塑料原 料及产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的批发、零售和代理货物和技术的进出口，但股价限定经营货禁止进出口的货物和技术除外。（上诉经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。 第三章 注册资本、出资额、出资方式及出资时间 第九条 公司注册资本为人民币1000万元，实收注册资本为1000万元。 第十条 公司各股东的出资额及出资方式为: (一 )邵璐梦 货币出资490万元，占公司注册资本的49百分之； （二）洛特双喜国际能源投资有限公司 货币出资510万元，占公司注册资本的51百分之。 第十一条 公司增加货减少注册资本，必须召开股东会获得通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本要依法向登记机关办理变更手续。 第四章 公司的机构及其生产办法、职权、议事规则 第十二条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权利机构，行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换执行董事、非由职工代表担任的监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项； （三）审议批准执行董事的报告； （四）审议批准公司监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司股东或者实院控制人提供担保作出决议。 对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名或盖章。 第十三条 首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照公司法规定行使职权。 第十四条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议每季度召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十五条 股东会会议由执行董事召集和主持；执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十六条 股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表全体股东三分之二以上表决权的股东通过。 股东会会议作出除前款以外事项的决议，须经代表全体股东二分之一以上表决权的股东通过。 第十七条 股东不能出席股东会会议的，可以书面委托他人参加，由被委托人依法行使委托书中载明的权力。 第十八条 公司向其他企业投资或者为他人提供担保，由执行董事作出决定。 其中为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会决议。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过，该股东或者实际控制人支配的股东不得参加。 第十九条 会司股东会的决议内容违反法律，行政法规的无效。 股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。 公司根据股东会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或都撤销该决议后，公司应当