集资犯罪案件侦查训练.ppt

沈某集资案 【问题】 1.分析该案的侦查思路？ 2.概括侦查的主要环节。 3.该案应收集哪些主要证据？（说明要证明的问题） 4.办案中应注意哪些问题？ （一）侦查模式：由人到案 （二）取证途径： 1.从缉捕犯罪嫌疑人入手 2.从调查犯罪嫌疑人是否具有吸收存款主体资格、集资手段、目的及资金流向入手 3.从被害人、报案人、知情人入手 1.扣押、冻结甲公司以及沈吴等人涉案财物，保全相关证据；对沈吴等人采取强制措施，防止嫌疑人潜逃； 2.查证甲公司和各犯罪嫌疑人的基本情况，明确单位性质、业务范围及嫌疑人自然情况； 3.收集、调取、搜查、扣押甲公司两次非法集资活动的有关书证，查证作案手段、数额、情节。 (1)甲公司制作的有关文件 (2)甲公司与投资者签订的《技术开发合同》，出具给投资者的“技术开发投资凭证” (3)证明甲公司收到集资款以及支付高息和介绍费的有关凭证，包括银行转账支票、发票、收据等； (4)甲公司的财务账簿和凭证、银行对账单等； (5)国家计委、中国人民银行证明其并未下发过甲公司持有的所谓“批文”的公函； (6)对甲公司以及沈某等人非法集资进行宣传的报纸、杂志以及新闻发布会材料。沈某接受采访的录像、用电脑合成的沈某与中央某领导的合影照片。 4．通过询问受害人、证人，制作集资款收付情况表，明确犯罪过程、手段、集资额、返还额； 5. 通过查询、会计资料勘验、鉴定查证集资款流向、集资额、实际获得赃款数额等，制作集资款流向表，明确诈骗数额及主观状态； 6. 讯问犯罪嫌疑人，查证全部犯罪事实及非法占有目的。 1.甲公司及沈某等人主体资格方面的证据 营业执照、身份证 2.主观故意的证据，证明其非法占有目的； 讯问笔录、董事会会议记录、反映资金流向的书证、物证 3.客观方面证据，证明集资犯罪行为的发生，且数额巨大 （1）甲公司制作的反映集资过程、欺骗性手段、结果的书证、物证； （2）受害人、知情人的证人证言、集资凭证； （3）犯罪嫌疑人供述 （4）关于资金流向的账簿、原始凭证、审计结论等 1.注意及时控制犯罪嫌疑人、涉案财物； 2.注意“诈骗数额”的认定； 3.注意“非法占有目的”的认定； 4.注意证据数量庞大情况下取证技巧、证据体系的建立； 5.注意受害人安抚工作，防止群体性事件发生。 * * * * 一、侦查思路 二、侦查主要环节 三、该案应收集的主要证据 三、该案应收集的主要证据 四、办案中应注意的问题