審核委員會之職權範圍-GalaxyEntertainment.PDFVIP

銀河娛樂集團有限公司 審核委員會之職權範圍 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 銀河娛樂集團有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：27 ） 審核委員會 於二零零五年九月十四日採納 及於二零零九年四月二十四日 、二零一二年三月十五日及二零一五年十二月十七日 更改之經修訂職權範圍 A. 組成 A.1 審核委員會乃由董事會成立。 A.2 審核委員會之職權範圍於二零零五年九月十四日經董事會批准，及於二零零九 年四月二十四日 、二零一二年三月十五日及二零一五年十二月十七日更改。董 事會有權不時檢討及修訂該等職權範圍。 B. 成員 B.1 委員會成員須僅由非執行董事組成，及須包括至少三名成員（包括主席），而 當中至少一名成員為具備上市規則第3.10(2)條規定之適當專業資格或會計或 相關財務管理專長之獨立非執行董事，或為董事會可能不時批准而上市規則允 許下有關之其他組合。大部份成員必須為獨立非執行董事。 B.2 委員會主席將由董事會委任。委員會主席須由獨立非執行董事擔任。 C. 任期 C.1 各委員會成員之任期須由董事會釐定。倘成員不再為董事，則彼作為成員之職 務將因此而終止。 第 1 頁共6 頁 銀河娛樂集團有限公司 審核委員會之職權範圍 D. 會議 D.1 委員會會議之法定人數須為兩名成員。 D.2 成員可親身或透過其他電子通訊方式參與並應積極參與。 D.3 委員會會議須每年至少舉行兩次。委員會須與外聘核數師每年至少舉行兩次會 議。倘外聘核數師認為須要時可要求召開會議。 D.4 須向全體成員發出至少七日通知，而議程及隨附文件須於委員會會議擬定日期 至少三日前（或於其他協定期間）發出。 D.5 本公司負責會計及財務申報職能之員工，及外聘核數師一般應出席委員會會 議。其他董事會成員亦有權出席會議。 D.6 本公司之公司秘書須為委員會秘書。 D.7 委員會會議之完整會議記錄須由委員會秘書存置。委員會會議記錄之初稿及最 終定稿須分別於有關會議後之合理時間內向全體成員發出以供彼等發表意見及 記錄。 D.8 成員（由多數決定）有權力規定及決定其委員會會議之議事程序，包括但不限 於接受縮短會議通知或豁免通知及縮短任何時間期限之權力。由當時之全體成 員簽署之書面決議案將於各方面有效如同成員於正式召開、舉行及構成之會議 上所通過之決議案。 E. 授權 E.1 委員會獲董事會授權可進行其職權範圍內之任何調查活動。委員會獲授權向任 何僱員索取其所需之任何資料 ，而有關僱員將獲指示配合委員會所作出之任何 要求。 E.2 就履行其職責時，委員會獲董事會授權可於其認為須要時取得外界法律或其他 獨立專業意見。 第2 頁共6 頁 銀河娛樂集團有限公司 審核委員會之職權範圍 E.3 倘董事會不同意委員會有關甄選、委任、辭任或罷免外聘核數師之意見，則本 公司須於企業管治報告內載入該委員會闡述其建議之聲明以及董事會持不同意 見之理由。 F. 職責 委員會之職責包括以下各項： 與本公司核數師之關係 (a) 主要負責就外聘核數師之委任、重新委任及罷免向董事會作出建議、批 准外聘核數師之薪酬及聘用條款，及處理有關其辭任或被罷免之任何問 題； (b) 按適用的標準檢討及監察外聘核數師之獨立性及客觀性以及審核程序之