審核委員會之職權範圍-QuamLimited.PDFVIP

修訂日期: 2015 年 6 月 18 日 華華 富富 國國 際際 控控 股股 有有 限限 公公 司司 華華 富富 國國 際際 控控 股股 有有 限限 公公 司司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：952 ） 審審 核核 委委 員員 會會 之之 職職 權權 範範 圍圍 審審 核核 委委 員員 會會 之之 職職 權權 範範 圍圍 華 富 國 際 控 股 有 限 公 司 ( 「本本公公司司」 ) 審 核 委 員 會 之 職 權 範 圍 已 獲 本 公 本本 公公 司司 司 之 董 事 會 ( 「董董事事會會」 ) 於 2015 年 6 月 18 日 修 訂 及 批 准 通 過 。 董董 事事 會會 (1) 成成 員員 成成 員員 1.1 審 核 委 員 會 ( 「本本委委 員員 會會 」 ) 由 董 事 會 委 任 。 本本 委委 員員 會會 1.2 本 委 員 會 由 最 少 三 位 成 員 ( 「成成員員」) 組 成 。大 部 份 成 員 為 成成 員員 獨 立 非 執 行 董 事 ( 「獨獨立立非非執執董董」) ，並 至 少 其 中 一 位 具 備 獨獨 立立 非非 執執 董董 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 ( 《上上市市規規則則》 )第 上上 市市 規規 則則 3.10(2)條 所 載 之 適 當 的 專 業 資 格 ， 或 會 計 或 相 關 財 務 管 理 專 長 。 1.3 本 委 員 會 須 由 獨 立 非 執 董 擔 任 主 席 。 1.4 現 時 負 責 審 計 本 公 司 賬 目 的 核 數 公 司 的 前 任 合 夥 人 在 (a) 彼 終 止 成 為 該 公 司 合 夥 人 的 日 期 ； 或 (b)彼 不 再 享 有 該 公 司 財 務 利 益 的 日 期（ 以 日 期 較 後 者 為 準 ）起 計 一 年 內，不 得 擔 任 本 委 員 會 的 成 員 。 1.5 公 司 秘 書 被 委 派 為 本 委 員 會 之 秘 書 。 本 委 員 會 亦 可 按 不 時 之 需 委 任 擁 有 適 當 資 格 及 經 驗 之 另 外 人 士 作 為 本 委 員 會 之 秘 書 。 (2) 會會 議議 會會 議議 2.1 本 委 員 會 應 一 年 召 開 兩 次 會 議。成 員、本 公 司 之 董 事 或 外 聘 核 數 師 可 於 認 為 必 要 時 要 求 召 開 會 議 。 2.2 會 議 通 告 需 於 任 何 會 議 舉 行 前 十 四 天 前 發 出，若 所 有 成 員 一 致 通 過 豁 免 此 通 告 則 除 外 。 不 論 會 議 通 告 通 知 期 之 長 短，成 員 親 身 出 席 會 議 已 被 視 為 豁 免 發 出 通 告 所 需 要 之 通 知 期 。