某公司年度股东大会议程.pdfVIP

上海辅仁实业(集团)股份有限公司 上海辅仁实业(集团)股份有限公司 上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2012 年年度股东大会 2012 年年度股东大会 2012 年年度股东大会 会 议 资 料 2013 年6 月15 日 上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会资料 2012 年年度股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保公司2012 年年度股东大会(以 下简称大会)的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市 公司股东大会规范意见》的规定，制订以下议事规则： 一、大会设秘书处，处理本次大会期间的各项具体事务，大会秘 书处的秘书长为张海杰。 二、参加大会的股东要认真履行法定义务，并自觉遵守大会纪律 以保证其他股东履行合法权益。 三、大会于上午九点三十分至十点为股东签到及审阅会议文件， 十点正式开始。要求发言的股东请于大会开始前与大会秘书处联系并 填写好“意见征询表”及发言登记。 四、大会秘书处按股东发言登记安排发言，股东发言时应向大会 报告姓名和所持股份份额，每位股东发言不超过五分钟。 五、大会采取记名投票表决的方式。各位股东将书面表决票按《表 决办法》之表决规定填好后，交给由监事会、股东代表组成的监票小 组和大会秘书处汇总统计。 六、大会全部议程由海华永泰律师事务所律师见证。 上海辅仁实业(集团)股份有限公司 股东大会秘书处 2013 年6 月15 日 1 上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会资料 2012 年年度股东大会表决办法的说明 一、本次股东大会将进行九项议案的表决： 二、表决的组织工作由大会秘书处负责，设监票人三人（其中一 人为总监票人），对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。 本公司董事及高级管理人员不得担任监票人。 监票人职责： 1、大会表决前，负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座； 2、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有效表决权的股 份数； 3、统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求； 4 、统计议案的表决结果。 三、表决规定 1、本次股东大会有九项表决内容，股东及股东代表对表决票上 的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同 意、反对或弃权意见应在相应的方格处画“ ”，不按上述要求填写的表决 票视为弃权票。 2、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或 股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息条码的完整性。 四、本次股东大会会场设有票箱一个，请股东及股东代表按工作 人员的要求依次进行投票。 五、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计 票，并由总监票人将表决内容的实际投票结果报告大会主持人。 上海辅仁实业(集团)股份有限公司 股东大会秘书处 2013 年6 月15 日 2 上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会资料