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岳阳纸业股份有限公司岳阳纸业股份有限公司 岳阳纸业股份有限公司岳阳纸业股份有限公司 600963 600963 600963600963 年第一次临时股东大会资料年第一次临时股东大会资料 年第一次临时股东大会资料年第一次临时股东大会资料 二二 一一年一月三十一日一一年一月三十一日 二二 一一年一月三十一日一一年一月三十一日 〇〇 〇〇 议案一议案一 议案一议案一 关于审议关于审议 《担保服务《担保服务终止终止协议协议》的议案》的议案 关于审议关于审议 《《担保服务担保服务终止终止协议协议》》的议案的议案 各位股东： 2009 年 1 月 20 日，本公司与控股股东湖南泰格林纸集团有限责任公司 （以 下简称 “泰格林纸集团”）签署了 《担保服务协议》，约定由泰格林纸集团为本公 司的银行借款提供保证担保服务，本公司向其支付相应担保费用。担保费用＝担 保主债权金额×1.0%×（100%－泰格林纸集团持有本公司的股份比例），（注： 担保主债权金额为贷款银行实际发放至本公司帐户中的担保借款本金，期限超过 一年的长期担保借款本金只在签署合同当年计算）。该事项经公司 2008 年度股东 大会审议通过。 随着本公司经营状况的改善，商业信誉不断提升，银行给予的信用贷款额度 增加，经协商一致，本公司与泰格林纸集团均同意：泰格林纸集团在为本公司银 行贷款提供担保时不再收取相应的担保费，并同意签署 《担保服务终止协议》， 约定：自该协议签署日起，《担保服务协议》终止执行；泰格林纸集团同意对2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日期间所发生的担保费用不予收取，本公司无须 向其支付上述担保费用；该协议自双方签字和盖章后成立，自本公司股东大会审 议通过该协议之日起生效。 请审议。 岳阳纸业股份有限公司董事会 二〇一一年一月三十一日 1 议案二 关于部分调整关于部分调整 2010 年度关联交易的议案年度关联交易的议案 关于部分调整关于部分调整 年度关联交易的议案年度关联交易的议案 各位股东： 公司2010年初对公司2010年全年与关联方之间的关联交易金额进行了预计， 并经公司第四届董事会第五次会及2009年度股东大会审议通过。现根据公司2010 年1-6月与关联方产生日常关联交易的实际运行情况，对2010年度部分变化较大 的日常关联交易预计金额进行如下调整： 一、日常关联交易 关联交易 按产品或劳务 关联 原预计交易额 调整后金额 关联人 类型 等进一步划分 关系 （万元） （万元） 岳阳华泰资源开发 同一控 废纸、材料 10,000 32,000 利用有限责任公司