600385 ST金泰第七届董事会第十九次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600385 证券简称：*ST 金 泰 公告编号：2013-036 山东金泰集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十 九次会议于2013 年6 月7 日以通讯方式召开，会议通知于2013 年5 月31 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应参加表决的 董事共9 人，实际参加表决的董事共 8 人,董事林鹏因公出差，缺席 本次会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的 决议合法有效。会议审议通过以下议案： 一、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。 公司第七届董事会将于2013 年6 月任期届满，根据 《公司法》、 《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会 现提名以下九人作为公司第八届董事会董事候选人。非独立董事候选 人：林云、黄宇、齐万彤、陈焕智、郭泽锐、郭东平；独立董事候 选人：胡居洪、许领、李敏。 公司董事会提名委员会经审查，认为上述九位董事候选人的任职 资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求； 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一 百四十七条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任 与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形。 1 其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议。 董事候选人简历附后。 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了公司《关于调整公司经营范围的议案》。 根据公司发展的需要，现结合公司实际情况，拟对公司的经营范 围进行调整，具体内容如下： 公司原经营范围是：投资管理，药品的研发与技术转让、技术 咨询（不含药品生产），房地产的中介服务”。 现将公司经营范围调整为：“投资管理，药品的研发与技术转让、 技术咨询（不含药品生产），房地产的中介服务，医疗器械的销售（涉 及许可经营的凭许可证经营）”。 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过了公司《关于修改公司章程中 “经营范围”的 议案》。 根据公司发展的需要，现结合公司实际情况，拟对公司章程中有 关公司的经营范围相关内容进行修改，具体内容如下： 公司《章程》原第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营范 围是：投资管理，药品的研发与技术转让、技术咨询（不含药品生产）， 房地产的中介服务”。 现将公司《章程》第十三条修订为： “经公司登记机关核准， 公司经营范围是：投资管理，药品的研发与技术转让、技术咨询（不 含药品生产），房地产的中介服务，医疗器械的销售 （涉及许可经营 的凭许可证经营）”。 2 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过了公司《未来三年股东回报规划(2013-2015年度)》 的议案。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 的 《未来三年股东回报规划(2013-2015年 度)》。 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过了公司 《关于向公司关联方借款的议案》。 截止到2013 年6 月26 日，公司欠公司股东北京新恒基房地产集 团有限公司借款协议（借款协议编号为：2012009、2012010、2012011、 2012012、2012013、2013001、2013002、2013003、2013005、2013006、 2013007）项下的借款本金71,174,651.59 元，利息（利率按中国人 民银行同期贷款利率执行）2,030,880.21 元。 截止到2013 年6 月26 日，公司欠公司股东北京新恒基投资管理 集团有限公司借款协议（借款协议编号为