深圳能源集团股份有限公司董事会六届十次会议决议公告.pdfVIP

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深圳能源集团股份有限公司董事会六届十次会议决议公告.pdf

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2010-005 深圳能源集团股份有限公司 董事会六届十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳能源集团股份有限公司董事会六届十次会议于2010年3月12日上午9时 在公司35楼会议室召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2010年3月2日分别 以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事九人, 到会董事八人,贾文心董事委托谷碧泉副董事长出席会议并行使表决权,符合《公 司法》、公司《章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席会议。经与会董事 审议,以签字表决方式逐项表决形成决议如下: 一、审议通过了《关于更换董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。 为进一步完善公司治理结构,根据相关监管机构的规定,薪酬与考核委员会 委员须全部由外部董事担任,因此陈敏生董事本人提出辞去薪酬与考核委员会委 员,推荐谷碧泉副董事长担任薪酬与考核委员会委员。 在此对陈敏生董事在担任薪酬与考核委员会委员期间为薪酬管理、绩效考核 等方面所做的工作和贡献表示感谢! 调整后的公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员名单如下: 主任委员:雷达独立董事;委员:谷碧泉董事、贾文心董事、李平独立董事、 孙更生独立董事。 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。 二、审议通过了 《关于制订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。 1 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。 三、审议通过了《关于续建ERP二期项目的议案》。 公司 ERP 一期项目已按目标全部实施完毕,并完成了验收工作。公司 ERP 二期续建,能达到业务链条贯通、各功能模块融合集约应用的效果,从而发挥 ERP对公司决策、管理、运营全面支持的作用。 董事会审议:(一)同意公司续建 ERP 二期项目;(二)同意采用招标方 式确定项目咨询实施方;(三)同意授权高自民董事长签署相关法律文件。 此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。 四、审议通过了《关于月亮湾燃机电厂确认各项资产减值损失并计提相应 减值准备的议案》。 (一)减值概述 月亮湾燃机电厂是控股子公司深圳妈湾电力有限公司(公司直接和间接持股 85.58%)的分支机构。月亮湾燃机电厂于1990年正式投运,现拥有一套9E燃气轮 机联合循环机组,容量为180MW。该机组于2001年8月投产,已累计运行约4.6万 小时,为配合启动9F项目前期工作,经公司董事会2009年第三次临时会议审议批 准,月亮湾燃机电厂关停9E机组并从2009年9月停止发电。 月亮湾燃机电厂目前已停止发电,资产终止使用并处于停产状态,资产已经 发生了减值。据此,公司聘请了深圳中法会计师事务所采用公允价值法对月亮湾 燃机电厂的资产进行减值测试。本次减值测试的基准日为2009年12月31日,月亮 湾燃机电厂账面总资产为76,270.89万元;经减值测试,月亮湾电厂于基准日可 收回的资产总金额为64,304.72万元,发生减值11,966.18万元,减值率为15.69%。 资产减值测试结果表 单位:万元 项目 账面值 可收回金额 增值额 增值率% 流动资产 58,136.05 56,266.00 -1,870.06 -3.22 货币资金 47,993.91 47,993.91 其他应收款 68.25

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