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烽火股份有限公司监事会管理制度 目 录 第一章 总则 第二章 监事会的性质和职权 第三章 监事会的产生 第四章 监事的任职资格、权利与义务 第五章 监事会监督程序 第六章 其他规定 第七章 附则 第一章??? 总?? 则??? 第一条 为了完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》和《山东金鲁班有限责任公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。??? 第二条? 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。??? 第三条 监事会应当遵守法律、行政法规、《公司章程》，忠实履行监督职责。??? 第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的性质和职权 第五条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责报告工作。 第六条 监事会行使下列职权：??? （一） 检查公司的财务；??? （二） 对董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或《公司章程》的行为进行监督；??? （三） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事和高级管理人员予以纠正；如不予纠正，有权向股东大会报告；??? （四） 经出席监事会监事一致表决同意，提议召开临时股东大会。??? （五） 经全体监事一致表决同意，对董事会决议拥有建议重新审议权；?? ? （六） 对公司的重大生产经营活动行使监督权；??? （七） 公司章程规定和股东大会授予的其它职权。??? （八） 监事可以列席董事会会议。??? 第七条 监事会对董事、总经理及其他高级管理人员的违法行为和重大失职行为，经全体监事一致表决同意，有权向股东大会提出更换董事或向董事会提出解聘公司总经理、副经理以及其他高级管理人员的建议。 第三章 监事会的产生??? 第八条 按照《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，包括以下人员：??? （一） 自然人股东推荐的监事1名作为监事候选人；??? （二）德州路通公路工程有限公司、陵县路泰公路工程有限公司、临邑畅达公路工程有限公司、山东庆云通泰公路工程有限公司四家法人股东共同推荐监事2人作为监事候选人。 第九条 监事会候选人经股东大会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生，更换时亦同。 ??? 第十条 监事会设监事会主席一人，由全体监事半数以上同意选举产生。??? 第十一条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，可以连选连任。监事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。 第四章? 监事的任职资格、权利与义务??? 第十二条 监事一般应当具备下列条件：??? （一）能够维护股东的合法权益；??? （二）坚持原则，清正廉洁，办事公道；??? （三）具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。??? 第十三条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事：??? （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；??? （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；??? （三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；??? （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之起未逾三年；??? （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。?? ? 第十四条 公司违反上述第十三条规定选举、委派或者聘任的监事，该选举、委派或者聘任无效。??? 第十五条 董事、经营班子成员及财务负责人不得兼任本公司监事。 ??? 第十六条 监事有权检查公司业务及财务状况，审核簿册和文件，并有权请求董事会或经理提供有关情况报告。??? 监事有权对董事会于每个会计年度所造具的各种会计表册（包括营业报告书、资产负债表、财产目录、利润表等）进行检查审核，将其意见制成报告书经监事会表决通过后向股东大会报告。??? 监事有权根据公司章程的规定和监事会的委托，行使其他监督权。??? 第十七条 监事会主席行使下列职权：??? （一）召集和主持监事会会议；??? （二）检查监事会决议的实施情况；??? （三）代表监事会向股东大会报告工作。??? 第十八条 当董事、高级管理人员与公司发生诉讼时，由监事会主席或其委托的监事代表公司与其进行诉讼。??? 第十九条 监事不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司的财产。??? 第二十条 监事执行