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实达集团第七届董事会第二十五次会议决议公告福建实达集团股份有限公司　　第七届董事会第二十五次会议决议公告　　本公司董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　一、董事会会 议召开情况　　(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性　　文件和公司章程的规定。　　(二)公司于 20 13 年 8 月 20 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事　　会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。　　(三 )本次董事会会议于 2013 年 8 月 29 日(星期四)上午 9 点 30 分以现场　　加视频方式召开。　　(四)本次董事会会议 应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9　　人(其中：委托出席的董事人数 3 人，在公司福州会议室出席会议 2 人、在公司 　　北京会议室出席会议 1 人、在上海通过视频出席会议 1 人、在深圳通过视频出席　　会议 1 人、在香港通过视频出席会议 1 人)。 景百孚董事长、臧小涵董事、李春雨　　董事因出差在外委托汪清董事出席会议并行使表决权。　　(五)会议由公司副董事长邹金仁先生主持，公司 全体监事、高级管理人员　　列席会议。　　二、董事会会议审议情况　　1、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于 聘任侯继伟先生　　为公司副总裁兼财务总监的议案》：同意聘任侯继伟先生为公司副总裁兼财务总　　监，分管公司计划、投资、财务工作和证券事 务。　　雷波涛、叶明珠、李建辉三位独立董事对该项议案发表了独立意见：　　经审阅侯继伟先生的个人履历，未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，　　以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，侯继伟先生的提　　名、聘任程序均符合《公司法》和《公司章程 》的有关规定。经本人了解，侯继　　伟先生教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公　　司的发展。　　有关侯 继伟先生的简历如下：　　侯继伟，男，1978 年 4 月出生。户籍所在地：北京。2001 年毕业于对外经济　　贸易大学国际经济与贸易 专业，学士学位，中国注册会计师。2001 年 7 月－2006　　年 2 月任毕马威华振会计师事务所审计经理。2006 年 3 月－20 08 年 3 月，创业，　　创办卫生人才网。2008 年 4 月－2010 年 5 月任德勤华永会计师事务所审计部经理。　　2010 年 6 月－2011 年 5 月任世纪互联数据中心有限公司(纳斯达克: VNET)财务　　总监，兼任子公司北京诚亿时代网络工程技术有限 公司副总经理、财务总监。2011　　年 6 月－2013 年 6 月任中国国际金融有限公司投资银行部副总经理。　　2、会议以 9 票 同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《2013 年半年度报　　告》及《2013 年半年度报告摘要》。　　3、会议以 9 票同意 、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司下属控股子　　公司长春嘉盛房地产开发有限公司对外担保的议案》：　　鉴于长春市中小企业信用 担保有限公司对以下三个公司向银行申请的合计不　　超过 13000 万元人民币的 1 年期流动资金贷款(长春新空间园林绿化工程有限公　 　司向中国银行长春分行工农大路支行申请的不超过 4000 万元贷款，吉林省跻强建　　工集团有限责任公司向中国银行长春分行工农大路支行申请 的不超过 5000 万元贷　　款，长春市合之诚装饰工程有限公司向中国银行长春分行工农大路支行申请的不　　超过 4000 万元贷款)提 供连带责任担保，上述 3 家贷款公司是长春嘉盛房地产开　　发有限公司净月上城一期项目的工程承包商，截止目前长春嘉盛房地产开发有限　　 公司应支付给上述 3 家贷款公司约 18000 万元的工程款；同意长春嘉盛房地产开　　发有限公司将持有的净月上城一期项目 9154.19 ㎡价值约 1.46 亿元的在售住宅产　　品抵押给长春市中小企业信用担保有限公司，为长春市中小企业信用担保有限公　　司替上述 3 家 贷款公司的上述担保提供抵押反担保。该项议案还须提交公司股东　　大会审议批准。　　雷波涛、叶明珠、李建辉三位独立董事对该项议案发表了事 前认可意见和独　　立意见。有关该项担保的详细情况和独立董事的事前认可意见和独立意见详见公　　司编号 2013－017 号《福建实达集 团股份有限公司