嘉寓股份：2010年第三次临时股东大会的法律意见书 2010-11-11.pdfVIP

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会法律意见书 北京市中伦文德律师事务所 关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二 0 一 0 年十一月十日 0 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会法律意见书 北京市中伦文德律师事务所 关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《上市公司股东大会规则》（以 下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规和其他规范性文件及《北京嘉 寓门窗幕墙股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市 中伦文德律师事务所（以下简称“本所”）接受北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 （以下简称“公司”）的委托，指派本所执业律师出席了公司于 2010 年 11 月 10日在北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室召开的2010年第三次临 时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会进行了见证，并出 具本法律意见书。 本所律师仅根据本法律意见书出具日及以前已经发生或存在的事实和我国 现行法律、法规和规范性文件以及《公司章程》，对本次股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事 项发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。 为出具本法律意见书，本所律师审核了公司提供的与本次股东大会相关的文 件，验证了出席会议人员的资格。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于任何其他目 的。本所同意将本法律意见书随其他需公告的信息一起按照有关规定予以公告， 并且依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会的有关规则， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表 如下法律意见： 1 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会法律意见书 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1、为了召开本次股东大会，公司董事会于2010年10月25日作出决议，并 于 2010 年 10 月 26 日在中国证监会指定信息披露网站上发布了《北京嘉寓门窗 幕墙股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《会 议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、会议 方式、会议召集人、审议事项、股权登记日及登记办法、联系地址、联系人、股 东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权等事项。 ２、本次股东大会根据公告的内容于2010年11月10日上午9时30分在北 京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室如期召开。会议由公司董事长田家 玉先生主持。本次股东大会就《会议通知》中所列提案进行了审议。 本次股东大会实际召开的时间、地点、审议事项与《会议通知》中所公告的 时间、地点以及审议事项一致。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合 《公司法》、《证券法》、 《股东大会规则》等法律法规、部门规章