哈药股份2012年度股东大会会议材料.pdfVIP

哈药集团股份有限公司 2012 年度股东大会会议材料 （股票代码：600664） 二〇一三年六月二十七日 2012 年度股东大会会议材料 目 录 股东大会会议须知………………………………………………… 1 股东大会会议议程………………………………………………… 2 议案一：2012 年度报告全文及摘要……………………………… 3 议案二：2012 年度董事会工作报告……………………………… 4 议案三：2012 年度监事会工作报告……………………………… 9 议案四：2012 年度财务决算及2013 年度财务预算的议案………12 议案五：关于2012 年度利润分配的议案………………………13 议案六：关于会计师事务所2012 年度审计工作的总结报告及续聘 会计师事务所的议案…………………………………… 14 议案七：关于2013 年度向银行申请综合授信的议案 ………… 16 议案八：关于修改章程的议案…………………………………… 18 议案九：2012 年度独立董事述职报告……………………………20 2012 年度股东大会会议材料 股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定， 特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权 代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和会 务工作。 二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。 三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业 执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于2013年6月25日办理会议登记手续。 四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议 正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制 止，并及时报告有关部门查处。 五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位 股东发言时间一般不超过 5 分钟。 六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无 关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或 其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、大会投票表决采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。 八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。 1 2012 年度股东大会会议材料 股东大会会议议程 会议时间：2013年6月27日上午9：00 会议地点：哈尔滨市群力新区群力大道1号公司本部5楼2号会议室 会议议程： 序号 会议内容 主持及报告人 一 通报股东出席情况及股东大会议程 张利君 二 审议议案 张利君 1 2012年度报告全文及摘要 刘 波 2 2012年度董事会工作报告 张利君 3 2012年度监