滨海能源：董事会决议公告 2011-03-22.pdfVIP

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公司编号：2011－014 天津滨海能源发展股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司六届董事会第二十九次会议于 2011 年3 月15 日发出通知，并于2011 年3 月18 日在本公司召开， 公司董事会现有董事8 名，实际参加会议董事8 名。由于公司原任董 事长张继光先生已经因工作需要辞职，会议由出席会议的全体董事共 同推举的董事朱文芳女士主持，公司监事会成员、董事会秘书、公司 高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 会议经审议，通过如下决议： 一、全票通过 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中 国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股 票实施细则》等法律、法规的有关规定，经过认真自查、逐项论证， 董事会认为公司符合向特定投资者非公开发行股票的条件。 1 该议案尚需提交股东大会审议批准。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 二、逐项全票通过 《关于非公开发行A 股股票发行方案的议案》 （一）发行股票的类型和面值 本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），股票面值为1.00 元人民币。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （二）发行方式 向特定投资者非公开发行。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （三）本次发行的定价基准日 本次发行股票的定价基准日为本次董事会决议公告之日（即2011 年3月22日）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （四）发行价格及定价原则 本次发行价格为11.30元/股，不低于定价基准日前二十个交易日 公司股票均价（计算公式为：董事会决议公告日前二十个交易日均价 = 前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）的90%， 即不低于11.26元/股。如果公司股票在定价基准日至发行日期间发生 2 除权除息等事项的，认购价格将做出相应调整。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （五）发行数量及限售期 本次非公开发行股票数量为不超过8,200 万股（含8,200万股）， 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、转增等除 权除息事项的，发行数量将根据本次募集资金规模及发行价格的调整 进行相应调整。 在募集资金规模不变的条件下，公司视股票市场变化情况决定是 否召开股东大会调整发行价格和发行数量。 发行对象所认购本次发行的股份自发行结束之日起三十六个月 内不得转让。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （六）发行对象及认购方式 本次非公开发行对象为六名特定投资者，全部用现金进行认购， 具体认购情况如下： 认购人 认购股份（万 认购金额（万 股） 元） 内蒙古东达蒙古王集团有限公司或其 4,800 54,240 全资子公司 海澜德投资有限公司 1,500 16,950 3 浙商控股集团有限公司 1,000 11,300 天津精武学府开发建设有限公司